工商银行崇左分行多措并举打击非法金融活动

转自：新华财经

近年来，套路贷、电信网络诈骗、不法贷款中介等非法金融活动层出不穷，相关案件呈现多发态势。工商银行崇左分行积极采取有效措施，帮助广大群众提升鉴别能力和安全意识，提升自身安全管理和案件防范能力。

认真开展检查，严防内部风险。按照地方监管部门和上级行关于推进金融放贷重点行业整治工作相关部署，工商银行崇左分行统筹安排全辖各分支机构密切配合，认真开展非法放贷检查+员工异常行为排查，排查员工有无参与、协助非法集资、民间借贷、飞单私售、内外勾结发放贷款等违法违规行为。同时，工商银行崇左分行还密切关注是否存在转岗、内退人员参与此类行为的线索。

加强培训教育，筑牢思想防线。工商银行崇左分行举办反诈骗专题教育培训班，进一步提升员工防范网络诈骗的意识和能力。工商银行崇左分行组织员工学习《反电信网络诈骗法》、“三位一体”核心制度等相关法律法规和规章制度，提升为群众开展“一站式”解除账户管控的能力，不仅要依法依规保护客户资金安全，也要做好客户沟通解释工作。

强化宣传推广，助力避险维权。工商银行崇左分行密切加强与公安部门和监管部门的联系和合作，及时向各基层支行传达最新案件形势动态和新型防范提示等重要内容；安排专人参加监管部门组织的金融系统消费者权益保护集中宣传教育活动，现场向广大群众普及反洗钱、防范非法集资、反诈拒赌等相关金融知识，帮助群众避开非法金融活动“陷阱”，维护好金融消费者合法权益。（蔡东方）