吉林高速公路股份有限公司

http://ddx.gubit.cn 2023-04-15 05:05 吉林高速(601518)公司分析

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为151.7公里。

　　公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至原五里坡收费站，全长109.8公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与102国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理，收回投资并获得回报。除长平高速外，公司还持有长春高速公路有限责任公司63.8%股份。

　　2021年末交通运输部正式印发的《公路“十四五”发展规划》指出，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，正逐步转向高质量发展阶段，将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，区域经济与产业布局、国土空间开发与保护、人口结构分布、消费需求特征、资源要素供给方式等都在发生深刻变化，碳达峰、碳中和任务紧迫，对公路高质量发展提出新的更高要求。

　　2022年8月17日，吉林省发布了《吉林省综合交通运输发展“十四五”规划》，规划提出要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快建设高质量交通强省，全面落实“一主六双”高质量发展战略，实现交通运输高质量发展。

　　“十四五”时期，我国公路交通发展将呈现五大阶段性特征：一是从需求规模和结构看，随着运输结构的调整，公路中长途营业性客运和大运量长距离货运占比将逐步下降，机动、灵活、便利的个性化出行需求和高附加值、轻型化货物运输需求将持续增加；二是从需求质量看，将由“十三五”时期以“保基本、兜底线”为主向“悦其行、畅其流”转变，即更加关注出行体验和运输效率；三是从需求类型看，将在全国不同区域呈现出更加多样化、差异化的发展态势，公路主通道和城市群交通集聚效应不断增强，农村地区对外经济交通联系的规模和频率也将明显增长；四是从发展重点看，基础设施仍需完善，建设任务仍然较重，同时提质增效升级和高质量发展要求更加迫切；五是从发展动力看，公路交通发展中资金、劳动力、土地等传统要素投入的拉动作用将进一步减弱，将向更加注重创新驱动转变。

　　公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。

　　聚焦高速公路信息化机电项目主业，科维公司持有公路交通工程机电专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、消防设施工程二级资质以及劳务资质，拥有软件著作权18个、发明专利1项、实用新型专利13项，并已成功通过高新技术企业认证。报告期内，科维公司积极开拓外部市场，努力为公司带来更大的收益。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用√不适用

　　5公司债券情况

　　√适用□不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用√不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用√不适用

　　5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）14.59亿元，营业利润5.45亿元，实现净利润4.27亿元。截止本报告期末，公司总资产60.32亿元，比上年同期减少9.24%，资产负债率20.23%，公司所有者权益48.11亿元，比上年同期增长8.93%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-006

　　吉林高速公路股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月9日9点00分

　　召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月9日

　　至2023年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（临2023-004、临2023-005）。会议资料将于本通知发出后，在股东大会召开之前发布。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：吉林省高速公路集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。

　　（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2023年5月8日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

　　（四）传真及现场登记时间：2023年5月8日上午9时至11时，下午13时至15时。

　　（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部

　　六、其他事项

　　（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：宋昕桐、徐丽

　　（三）联系电话：（0431）8466479884622188

　　（四）传真电话：（0431）84664798

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件：吉林高速第三届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-007

　　吉林高速公路股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4名非关联董事一致表决通过了此项议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司预计的2023年度各项关联交易属于公司正常经营需要，董事会在对以上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）

　　法定代表人：郝晶祥

　　成立日期：1993年8月6日

　　注册资本：270,000万元

　　经营范围：高速公路开发建设、管理、养护；房屋租赁；机械设备租赁；五金建材(不含木材）、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装；住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售（由分支机构凭资质开展经营活动）；设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）；商务服务、信息技术研发、信息技术服务、光伏发电、通讯基础设施、苗木买卖、房地产开发建设；公路设计、监理和试验检测；房屋设计、监理和质量检测；清障；救援；高速公路收费；绿化工程；物流运输；汽车充电；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：为吉林高速的控股股东。

　　（二）吉林省吉高融资担保有限公司

　　法定代表人：刘仲平

　　成立日期：2020年04月02日

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：为吉林省辖区内企业及自然人提供借款类担保，发行债券担保业务和其他融资担保业务；经济合同履约担保、工程履约担保、诉讼财产保全担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保等其他非融资担保业务；投融资咨询、财务顾问、资信评估、项目招投标、科技成果转让、信息开发等中介服务及相关的经营项目；以自有资金进行投资。（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（三）吉林省公路工程监理事务所有限公司

　　法定代表人：郑海东

　　成立日期：1995年12月28日

　　注册资本：1,000万元整

　　经营范围：许可项目：公路工程监理；建设工程监理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（四）吉林省吉通信息技术有限公司

　　法定代表人：张雷

　　成立日期：2016年02月15日

　　注册资本：300万元整

　　经营范围：通信工程施工、设备安装、维护及销售；计算机与机电设备的维护与维修；计算机机房维护；计算机软件、硬件开发、生产、销售；信息系统集成及信息处理与技术服务；通信技术、网络信息技术生产品的研发、生产及销售服务；公路系统施工、设计、检测、技术咨询；其他专业技术培训。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（五）吉林省路桥工程（集团）有限公司

　　法定代表人：张勇

　　成立日期：2014年12月25日

　　公司注册资本：800,000万元公司经营范围：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；通信设备销售；工程造价咨询业务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公路水运工程试验检测服务；建筑工程用机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（六）吉林省吉高智慧交通科技有限公司

　　法定代表人：史永超

　　成立日期：2017年12月15日

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：公路管理与养护；电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、运维服务、清分结算、设备和系统检验检测、电子收费专用短程通信车载单元(OBU)的销售及代理服务、交通出行增值业务推广，计算机软件、硬件开发、生产、销售，信息系统集成及信息处理与技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务网络技术服务；网络工程施工；通信技术、网络信息技术产品的研发、生产及销售服务；通信工程施工、设备安装、维护及销售计算机与机电设备的维护与维修；计算机机房运维服务；公路系统施工、设计、检测、技术咨询；广告的设计、制作、代理、发布；电子产品、汽车配件批发零售；互联网零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务；电子与智能化工程；建筑劳务分包；其他专业技术培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（七）长春市得一物业服务有限公司

　　法定代表人：郑猛

　　成立日期：2008年12月01日

　　注册资本：10万元

　　经营范围：物业管理及物业管理有偿综合服务、房屋租赁及维修、园林绿化（以上凭资质证经营），建材、五金、日杂、纸张、钢材、汽车（除小轿车）、百货、计算机及配件、办公用品经销，打字、复印。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（八）吉林省吉高服务区管理有限公司

　　法定代表人：杨异

　　成立日期：2014年11月25日

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：燃气汽车加气经营：发电、输电、供电业务；供电业务：公路管理与养护；药品零售；医护人员防护用品生产（二类医疗器械）；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；进出口代理；房地产开发经营；各类工程建设活动；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营：小餐饮；食品经营（销售散装食品）；食品经营；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车附件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；热力生产和供应；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；以自用资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；日用百货销售；日用杂品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（一类医疗器械）；医护人员防护用品批发；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；电力行业高效节能技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；汽车租赁；汽车新车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；自动售货机销售；柴油【闭杯闪点≤60℃】乙醇汽油批发（无存储经营）石油及成品油、石油天然气销售（以上四项仅限分支机构凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（九）吉林省海通高速公路有限公司

　　成立日期：2017年03月23日

　　法定代表人：高峰

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动），高等级公路投资（不得从事金融理财、集资揽息、非法吸收公众存款等融资性金融活动）、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，系统集成，工程机械设备租赁，工程服务信息咨询；非居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（十）吉林省高等级公路投资开发有限公司

　　成立日期：2007年07月02日

　　法定代表人：张书林

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围:高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务（以上需要取得前置行政许可的，须取得审批后方可经营）

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（十一）吉林省辉白高速公路有限公司

　　法定代表人：骆实

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2016年05月30日

　　经营范围：高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。吉林省吉高融资担保有限公司(履约保函开立协议)

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（十二）吉林中铁高速公路有限公司

　　法定代表人：杜江

　　注册资本：701053.91万人民币

　　成立日期：2020年11月20日

　　经营范围：公路建设工程设计；以自有资金对高速公路及沿线附属设施、公共基础设施、汽车配件、仓储物流项目进行投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务、严禁非法集资）；设计、建设、运营、管理高速公路及沿线附属设施、公共基础设施；机械设备租赁与维修；服务区经营管理；自有房地产经营；广告设计、代理、发布；餐饮、住宿服务；汽车及机电维修；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品），公路管理与养护；高速公路相关技术咨询服务；汽车配件销售；工程建材（不含易燃易爆化学危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：为吉林高速公路股份有限公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司的子公司。

　　（十三）吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司

　　法定代表人：杨冰

　　成立日期：1995年12月25日

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项监理，环保绿化工程监理，市政公用工程监理，房屋建筑工程监理、水运工程监理，项目管理，工程咨询，设计咨询，工程测量，工程勘察，工程设计，公路、水运工程试验检测，交通工程施工及安装，交通安全设施、通信系统、监控系统、收费系统设备及配件销售，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（十四）吉林省交通实业发展有限公司

　　法定代表人：崔凤阁

　　成立日期：2017年12月

　　注册资本：3亿元

　　经营范围：公路、桥梁、隧道工程、机电工程、交通工程、交通安全设施工程、市政工程、工业与民用工程的施工、养护、维修及材料生产、经销；沥青的加工、仓储及经销；沥青混凝土的生产及经销；玻璃钢制品的生产及经销；钢桥梁、钢结构产品及配件的设计、制造与经销；金属材料防腐；矿山开采、加工及产品经销；公路、桥梁质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务；有机化工材料生产及购销；养护材料的生产及经销；融雪剂、融雪盐的采购及供销；水泥混凝土外加剂、水泥混凝土制品生产、销售；道路货物运输；货物专用运输；建筑材料批发及零售；建筑劳务；汽车修理；汽车配件、装饰用品、润滑油的经销；汽车充电；场地、房屋、汽车、设备租赁；房地产开发建设；园林绿化工程施工；物业管理、房屋维修；种植、养殖、饮食服务、农副产品采购、加工及销售；经营企业生产产品及所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务。

　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

　　（十五）长春市绕城高速公路建设管理中心

　　注册资本：20,581万元

　　成立日期：1996年

　　法定代表人：李维千

　　经营范围：负责长春市高等级公路建设的招投标工作及工程计划的编制和调整、负责工程占地拆迁开发的协调和综合管理、负责管理工作概预算和工程定额负责工程材料与设备的供应和使用管理、负责工程质量的管理和检验

　　关联关系：为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　上述交易是公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的定价原则，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述预计的2023年度日常关联交易，将有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　报备文件：

　　1、吉林高速第三届董事会第十次会议决议

　　2、吉林高速第三届监事会第十次会议决议

　　3、吉林高速独立董事对本次关联交易预计的事前认可

　　4、吉林高速独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-009

　　吉林高速公路股份有限公司

　　2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　●本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本方案和内容

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速）2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润393,637,825.25元，加上年初未分配利润1,824,133,534.25元，减去提取法定盈余公积34,213,768.98元，减去本年度已分配利润32,409,478.28元，累计年末可供分配利润为2,151,148,112.24元。

　　公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　截至2022年12月31日，公司总股本1,350,395,121股，拟以资本公积金向全体股东转增合计540,158,048股，转增后公司总股本预计增加至1,890,553,169股。

　　二、公司2022年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）行业特点及发展现状

　　公司所处行业为高速公路行业，是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业，近年我国公路建设投资规模持续增加，高速公路网络初步形成；目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降，行业发展趋于平稳。

　　一方面国家宏观经济的变动导致高速公路运力需求发生相应变动，创新驱动正加快催生新动能，为中国经济增长注入源源不竭的动力，智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展，交通需求也将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放，公司将积极致力于规划转型，实现主营业务领域业务开拓和公司的其他盈利点的拓展，努力实现可持续发展。

　　另一方面，国家“十四五”期间，高速公路作为综合交通运输体系的一个重要组成部分，仍将发挥其重要的作用。绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带入，公司对主营高速公路的运营管理有了更新的认识，同时作为吉林省高速公路网的重要组成部分，长平高速公路运营管理的成功经验也为我公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理奠定了基础，也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。

　　（二）公司自身发展战略及资金需求

　　1、公司资金投入仍然较大

　　“十四五”时期，公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。

　　公司将秉承“做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展”的发展战略，以公司现状为出发点，将继续加大高速公路养护资金投入，提高路产的质量和服务水平，提升核心竞争力及有效资本运作，实现公司多元化发展，充分发挥上市公司平台作用，为吉林省交通领域建设做出贡献。

　　2、公司需要预留运营资金，保障偿债能力

　　随着公司经营规模的扩大，日常经营所需的营运资金需求也相应提高。2023年6月，公司发行的8亿元超短期融资券将到期，为降低财务成本，保障公司短期偿债能力，公司需要预留一定的周转资金。

　　3、预计未来12个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额较大，计划约12亿元左右，寻找优质的投资项目，增加公司利润增长点，提高公司和股东的投资回报。

　　（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报

　　1、高速公路行业具有持续投入资金大的特点，公司需要保留较高的留存收益。净资产收益率是反映股东权益回报水平的重要指标。公司2019年-2021年，加权平均净资产收益率分别为5.30%、2.68%、8.13%，公司资本运营平稳高效。

　　2、将留存收益继续投入公司经营和项目建设，着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺），可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性。

　　（四）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、投资、偿还债务等，保障公司项目顺利推进，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的审议和表决情况

　　公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议审议了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　独立董事发表的独立意见：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司拟定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案并提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意此项议案，并提交股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，通过后方可实施。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-010

　　吉林高速公路股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月21日(星期五)上午09:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2023年4月15日(星期六)至4月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月15日披露了公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月21日上午09:00-10:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年4月21日上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长郝晶祥先生，董事、总经理马越舒先生，董事会秘书、财务总监隋庆先生，独立董事于莹女士将参加此次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月21日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月15日至4月20日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：宋昕桐、徐丽

　　电话：（0431）84664798

　　邮箱：jlgs@jlgsgl.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：601518证券简称：吉林高速公告编号：临2023-004

　　吉林高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月13日（星期四）上午9:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第三届董事会第十次会议。本次会议应到董事7人，实到7人；公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

　　（一）2022年度董事会工作报告

　　表决结果7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）2022年度报告及摘要

　　表决结果7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

　　（三）2022年度财务决算报告

　　表决结果7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数以资本公积金转增股本。

　　本次资本公积金转增股本方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　表决结果7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2023-009）。

　　（五）2022年度总经理工作报告

　　表决结果7票同意、0票反对、0票弃权

　　（六）2022年度独立董事述职报告

　　表决结果7票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。