宁波三星医疗电气股份有限公司
证券代码：601567证券简称：三星医疗
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
截至报告期末，公司累计在手订单156.20亿元，同比增长35.18%。国内累计在手订单93.74亿元，同比增长35.10%。海外累计在手订单62.46亿元，同比增长35.30%；其中海外配电累计在手订单9.62亿元，同比增长272.51%，业务实现快速突破。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：沈国英主管会计工作负责人：葛瑜斌会计机构负责人：方侨
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-107
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2024年第三季度报告的议案
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2024年第三季度报告。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日
证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-109
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月6日（星期三）下午15:00-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月6日下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月6日下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：沈国英女士
董事会秘书：郭粟女士
财务负责人：葛瑜斌先生
独立董事：段逸超先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月6日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郭粟
电话：0574-88072272
邮箱：stock@mail.sanxing.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-108
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2024年第三季度报告的议案
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2024年第三季度报告。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
监事会
二〇二四年十月二十五日