中国外运股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601598证券简称：中国外运公告编号：临2023-057号
中国外运股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年12月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月15日10点00分
召开地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月15日
至2023年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1各项子议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1各项子议案
应回避表决的关联股东名称：招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司及其一致行动人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席回复：拟出席会议的股东应于2023年12月13日（星期三）或之前将会议出席通知（见附件2）送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
（二）登记方式：
1、登记时间及地点：拟出席现场会议的股东应于2023年12月13日（星期三）在办公时间（上午9:00-11:30，下午13:00-17:30）将出席登记有关文件送到本公司资本运营部或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年12月13日）。
2、登记手续：
（1）拟出席会议的法人股股东的法定代表人办理出席登记时，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡。
（2）拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡。
（3）授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前备置于下述联系地址。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本次股东大会登记地点。
（4）股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层（邮编100029）
中国外运股份有限公司资本运营部
电话：8610-52295720
传真：8610-52296519
电子邮箱：ir@sinotrans.com
（二）出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2023年11月24日
附件1：授权委托书
附件2：会议出席通知
附件1：授权委托书
授权委托书
中国外运股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。如受托人无法参加股东大会，同意受托人根据本授权委托书的指示转授并委托第三人投票，如委托人未作具体指示的，第三人应根据受托人的意愿表决。
附件2：会议出席通知
中国外运股份有限公司
2023年第二次临时股东大会出席通知
股东姓名/公司名称：_________________________________________________
股东地址：__________________________________________________________
持股数量：股
本人/本公司拟出席/委托先生/女士代表本人/本公司出席中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）于2023年12月15日10:00在中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开的2023年第二次临时股东大会。
联系电话：
签署：________________
日期：________________
附注：
1.请用正楷填写中国外运股东名册所载的股东全名及地址。
2.请填写所持中国外运的股数总数。
3.请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2023年12月13日（星期三）或之前送达中国外运资本运营部（地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层，邮编100029，或传真号码8610-52296519）。未能签署或寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次股东大会。
股票代码：601598股票简称：中国外运编号：临2023-058号
中国外运股份有限公司
关于举办“走进上市公司”活动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年11月22日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“中国外运”）组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司及行业的了解，促进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下：
一、活动基本情况
1、时间：2023年11月22日
2、活动地点：中国外运宁波北仑物流中心
3、调研机构（排名不分先后）：来自富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、第一北京、农银汇理基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国联证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司等机构的30位投资者。
4、公司出席人员：公司副总经理兼首席数字官高翔先生、证券事务代表卢荣蕾女士、资本运营部（投资者关系部）和创新研发部（可持续发展部）有关负责人。
二、交流的主要问题及回复概要
问题一：2023年前三季度，公司合同物流业务同比取得双位数增长的原因是什么？公司认为未来合同物流业务的增长空间是怎样的？
回复：2023年前三季度，公司合同物流业务量同比增长17%，主要来自消费品及零售、汽车及工业制造、医疗健康等细分领域。公司合同物流业务主要服务于快消及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等细分市场的客户，客户粘性较强，大多数业务已与客户有长期合作。在合同物流业务方面，公司将继续深耕细耕现有细分领域，完善行业解决方案，努力实现业务规模的稳步增长，并通过内部资源整合、数字化转型等手段降本增效。
问题二：公司合同物流的市场份额有多少？
回复：目前，中国合同物流市场较为分散，对于合同物流市场规模尚无明确的界定。根据运联智库发布的2022年中国合同物流100强名单，中国外运位列独立第三方物流企业第一名。
问题三：中国外运合同物流大客户集中度是怎样的？公司合同物流的优势体现在哪些方面？
回复：中国外运合同物流业务基于长期的合作关系，为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等供应链物流管理服务，同时还可提供物流方案设计咨询、供应链优化及供应链金融等增值服务。公司的合同物流业务按照目标行业进行管理，在消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等多个行业及领域具有领先的方案解决能力。公司已与境内外众多知名企业建立了良好的长期合作关系。合同物流的大客户集中度不高，单一大客户收入占比不超过中单位数。
公司合同物流的优势主要是网络优势，依托较为完善的国内物流节点为客户提供量身定制的仓储服务，并形成全网运营优势。同时在专注的细分领域中，与客户的长期合作使得公司对客户、行业物流需求有较好的理解，能够满足客户对定制化物流解决方案的需求。
问题四：如果明年中国国际客运航线进一步增加，空运运力进一步恢复，对公司空运业务的影响是怎样的？
回复：在空运业务方面，中国外运希望通过可控运力为客户提供稳定的供应链保障，空运业务环节不仅是空运干线运输，还包括清关、仓储、操作、包装、卡车转运等一系列服务。近年来，中国外运在拓展空运客户、扩大进口业务规模方面已经取得一定成效。未来，公司将继续坚持“新型承运人”模式，通过与客户的长期合作以及包机协议安排减少空运运价波动对板块的影响，更好地实现业务长期发展。
问题五：中国外运合同物流业务相关的物流中心未来是否都可以进行自动化改造？
回复：中国外运在进行自动化场景应用时，会综合考虑多种因素，如货物类型及尺寸、出入库效率、客户需求等，以判断物流中心是否需要进行自动化改造，并进行适当投入。中国外运的科技创新更加注重通过人机结合提高效率，而非盲目进行自动化改造。
问题六：公司如何监控数字化程度的进展？
回复：公司数字化转型进展主要关注经营指标，如空运业务量的提升，以及降本增效，如通过共享中心、操作集约化等是否达到了业务效率提升及人工成本等下降的目标。
问题七：公司今年中期派息率和派息金额同比增长，未来的派息政策是怎样的？
回复：公司自2003年在香港上市以来一直保持了稳定的派息率，近几年派息率均在30%以上，2021年达到36%，2022年超过40%，今年上半年公司每股派息金额同比提升45%。公司未来将继续根据经营情况、资金安排等统筹考虑派息事宜，与股东分享公司经营成果。
问题八：公司未来在科技创新方面的投入有何计划？
回复：近年来，中国外运致力于推动公司数字化转型发展，大力发展智慧物流、绿色物流，打造赋能型创新体系，加快智慧物流规模化应用。依托丰富的综合物流场景与资源优势，公司积极开展“场景+科技”“客户+科技”的科技创新工作，不断加强数字化转型和科技赋能能力，基于人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等前沿技术，形成了以智能盘点装备、运输及调度优化算法、智能化关务共享单证服务、自动驾驶、虚拟员工等为代表的“数系列”“智系列”创新成果。未来中国外运将结合物流场景及业务需求继续加大在科技创新方面的投入。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十三日