中国铝业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知
股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2023-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2022年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月20日下午2点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月20日
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司于2022年12月28日召开的第八届董事会第九次会议、于2023年3月20日召开的第八届监事会第五次会议、于2023年3月21日召开的第八届董事会第十次会议及于2023年4月25日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，有关事项详情请见公司分别于2022年12月29日、2023年3月22日及2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2.特别决议议案：议案13、议案14。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12。
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10、议案11、议案12。
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司、中铝海外控股有限公司。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席会议条件的A股个人股东，须持本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或证明、持股凭证等进行登记；委托代理人须持委托人签字的书面授权委托书、本人及委托人有效身份证件或证明、委托人持股凭证进行登记。
（二）符合出席会议条件的A股法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的书面委托书、法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股凭证等进行登记。
（三）拟现场出席本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署会议回执（请见附件2），并于2023年5月30日（周二）或之前以专人、邮寄、传真等方式送达本公司董事会办公室。
（四）公司H股股东的登记方法请见本公司在境外另行发布的股东大会通知公告。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司董事会办公室
邮编：100082
电话：（8610）82298162/82298154
传真：（8610）82298158
电邮：IR@chalco.com.cn
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。
特此公告。
中国铝业股份有限公司
董事会
2023年5月4日
附件1：中国铝业股份有限公司2022年度股东大会授权委托书
附件2：中国铝业股份有限公司2022年度股东大会回执
备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
附件1：
中国铝业股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
中国铝业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
1.请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票或放弃投票，在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
附件2：
中国铝业股份有限公司
2022年度股东大会回执
中国铝业股份有限公司：
兹通知贵司，以下人员将出席贵司于2023年6月20日（周二）下午2点在北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室召开的2022年度股东大会：
注：1.本回执的剪报、复印件均有效。
2.本回执在填妥及签署后，请于2023年5月30日（周二）或之前以专人、邮寄、传真或电子邮件的方式送达本公司董事会办公室（地址为中国北京市海淀区西直门北大街62号1405室(邮编100082)；传真号码：（8610）82298158；电子邮箱：IR@chalco.com.cn）。
股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2023-019
中国铝业股份有限公司关于召开2023年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00-15:00。
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
●会议召开方式：上证路演中心网络互动方式。
●投资者可于2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、发送邮件至公司邮箱（ir@chalco.com.cn）、传真至010-82298158等方式就所关注问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司2023年第一季度报告》。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2023年第一季度业绩、生产经营情况及未来发展战略，公司定于2023年5月12日（星期五）14：00-15:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开2023年第一季度业绩说明会，对公司2023年第一季度的经营业绩、生产经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00-15:00
2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心
3、召开方式：上证路演中心网络互动方式
三、出席会议人员
董事长、执行董事：刘建平先生
执行董事、总裁：朱润洲先生
财务总监兼董事会秘书：葛小雷先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在2023年5月12日(星期五)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、发送邮件至公司邮箱（ir@chalco.com.cn）、发送传真至010-82298158等方式就所关注问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询办法
1、联系人：杨先生
2、电话：010-82298154
3、传真：010-82298158
4、邮箱：ir@chalco.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2023年5月4日