安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-049

安徽长城军工股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月22日 13点 00分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月22日

至2023年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，并于2023年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：4.01、4.02、4.03、4.04、5.01、5.02、5.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2023年12月18日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号422室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、 授权委托书、委托人持股账户；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印 件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项

联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号公司422室

电话：0551-62187330

邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-047

安徽长城军工股份有限公司

关于拟变更2023年度审计机构的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 原聘任的会计师事务所： 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

● 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计工作，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

● 董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年3月5日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

（5）首席合伙人：邱靖之

（6）人员信息：截至2022年末，天职国际拥有合伙人85名、注册会计师1061名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有347名。

（7）业务规模：2022年度，天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

（8）历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：超过2,000万元

职业保险累计赔偿限额：超过20,000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：

文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。

（2）签字注册会计师：

王申申，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始从事挂牌公司审计， 2019年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告0家。

鲁学华，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始从事挂牌公司审计， 2020年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。

（3）项目质量复核控制人：

周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

该项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任的天职国际及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司审计费用定价原则系根据本公司的资产和业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计83.5万元（其中：财务报告审计费用63.5万元；内控审计费用20万元）。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中证天通为公司 2022 年度审计单位，上年度审计意见为标准无保留意见。

（二） 拟变更会计师事务所原因

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计工作，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

（三） 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所的事项与中证天通、天职国际进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意聘任天职国际担任公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1.独立董事事前认可意见

公司董事会《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》是在充分考察该事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下作出的。公司聘任天职国际作为公司2023年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，保证公司审计工作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任天职国际作为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

公司董事会《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》是在充分考察该事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的，聘任天职国际作为公司2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司于2023年12月6日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；

2．第四届董事会第十六次会议决议；

3．第四届监事会第十五次会议决议；

4．独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

5．独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

6．天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月7日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-045

安徽长城军工股份有限公司

关于提名第四届董事会

非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月7日

第四届董事会非独立董事候选人简历

涂荣，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾担任长安工业公司采购物流部采购处副处长、处长，采购物流部处长，采购部处长，采购部副部长，采购部副部长（主持工作）兼党支部书记，采购部部长兼党支部书记，战略运营部部长兼党支部书记，长安工业公司副总经理，长安望江公司副总经理，成都陵川特种工业有限责任公司总经理、党委副书记。现任安徽军工集团控股有限公司党委书记、董事长。

周鸿彦，男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕

士研究生，正高级会计师。曾担任嘉陵股份海南嘉泰公司财务总监兼财务部长、总经理、党总支部书记，嘉陵股份海源公司副总经理，嘉陵股份办公室副主任、外事办主任，嘉陵特装财务会计部副部长，嘉陵股份财务部副部长（主持工作）、财务部部长兼党支部书记，嘉陵股份董事、董事会秘书、副总经理，重庆嘉陵工业有限公司董事、总会计师，重庆嘉陵特种装备有限公司总会计师。现任安徽军工集团控股有限公司董事、总会计师。

李昌坤，男，1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工

学学士，高级工程师。曾担任西南技术工程研究所研发工程师、事业部主任、支部书记，产业发展与制造管理部主任，庆导公司总经理，所长助理。现任安徽军工集团控股有限公司副总经理。

周原，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。曾担任东风机械厂财务科会计、财务处副处长、财务部副部长、资本运营部部长，安徽军工集团财务部副部长，长城军工财务部部长，神剑科技、东风机电、红星机电、长城置业、芯核防务董事、方圆机电董事、财务总监，安徽军工集团财务部部长、副总会计师兼财务部部长。现任安徽长城军工股份有限公司财务总监，神剑科技、东风机电、红星机电董事。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-048

安徽长城军工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，长城军工对《公司章程》进行了修订完善，本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月7日

《安徽长城军工股份有限公司章程》修订对照表

■

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-046

安徽长城军工股份有限公司

关于提名第四届监事会监事候选人的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

经控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称“安徽军工”）推荐，安徽军工提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四届监事会监事候选人。根据《公司章程》等有关规定，公司提前审查了监事候选人的任职资格条件，同意提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023年12月7日

第四届监事会监事候选人简历

陈清，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生，工程师。曾担任安徽省东风机械总厂工具机动处副处长、机加二分厂第一副厂长、机加一分厂党支部书记兼副厂长、机加一分厂厂长兼党支部书记、总经理助理、副厂长，安徽东风机电科技股份有限公司副总经理，安徽红星机电科技股份有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记。现任安徽红星机电公司董事长、党委书记，安徽金星预应力公司董事长、党委书记 。

邵磊，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾担任安徽省东风机械总厂总务处副处长、基建文明办副主任、办公室副主任、办公室主任，安徽东风机电科技股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长、副总经济师兼综合管理部部长、总经理助理、纪委副书记，党委委员、纪委书记、工会主席。现任安徽军工集团党群工作部（统战工作部）副部长（主持工作）。

李剑，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾担任兵器工业总公司214所助理工程师，上海新进半导体制造公司工程师，安徽积层微电路有限公司工程师，安徽神剑科技股份有限公司制导部主任设计师、仿真测试中心副主任、主任，安徽军工集团经济运行部（安全监管部）副部长。现任安徽长城军工股份有限公司经济运行部副部长。

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-044

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议

的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届监事会于2023年12月1日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十五次会议通知。第四届监事会第十五次会议于2023年12月6日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，与会监事共同推选监事朱燕女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，监事会认为：陈清先生、邵磊先生、李剑先生符合公司监事任职资格，并能够胜任监事的职责要求，同意提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满时止。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于提名公司第四届监事会监事候选人的公告》（公告编号：2023-046）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

经审议，监事会认为：变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，且相应决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-047）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023年12月7日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-043

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事会于2023年12月1日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十六次会议通知。第四届董事会第十六次会议于2023年12月6日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生符合公司董事任职资格，并能够胜任董事的职责要求，同意提名涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-047）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《〈安徽长城军工股份有限公司2023一2025年“双百行动”改革方案〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

（四）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司公司章程〉的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于修订〈安徽长城军工股份有限公司公司章程〉的公告》（公告编号：2023-048）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

（七）审议并通过《关于召开长城军工2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年12月22日召开长城军工2023年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

三、备查文件

1．公司第四届董事会第十六次会议决议；

2．独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月7日