上海医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
释义
本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：
■
一、经营层讨论与分析
业绩概述
2024年1-9月，公司实现营业收入2,096.29亿元（币种为人民币，下同），同比增长6.14%，其中医药工业实现销售收入182.84亿元，同比下降12.10%；医药商业实现销售收入1,913.45亿元，同比增长8.28%。
2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润40.54亿元，同比增长6.78%。其中：工业业务贡献利润18.64亿元，同比增长3.58%；商业业务贡献利润26.52亿元，同比增长0.26%；主要参股企业贡献利润3.87亿元，同比下降15.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36.86亿元，同比增长11.56%。
2024年1-9月，公司经营性现金流净流入27.83亿元，同比增长20.87%。
医药工业
2024年，上海医药凭借卓越的企业实力，在上海百强企业榜单中位列“2024上海企业100强”第13位、“上海制造业100强”第3位，持续保持领先地位。
上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末，公司处于临床申请获得受理及进入后续临床研究阶段的新药管线共有60项，其中创新药46项（含美国临床II期3项）。
报告期内，公司依托上海前沿打造开源创新生态，积极发挥“链主”作用，集合“产学研医资”等资源，推进创新成果转化和产业化。
●2024年8月20日，上海前沿与赛多利斯集团在浦东张江路88号上海前沿园区签订战略合作协议，主要聚焦生物医药创新孵化与转化、生物工艺解决方案提供等方面，通过双方优势互补、资源共享、技术交流和市场协作，共同打造协同创新的产业环境。
●2024年9月10日，在上海前沿开业庆典暨上海康健生细胞技术有限公司揭牌仪式上，上海医药与上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、中国干细胞集团有限公司正式签署了四方战略合作协议，未来将携手共拓细胞治疗战略性新赛道。
●2024年9月26日，拜耳Co.Lab共创平台举行开业典礼，顺利入驻上海前沿，协同园区开放共享、协同创新的产业生态，后续双方将针对孵化项目进展、后期运维模式等进行进一步讨论。
●2024年9月27日，第二十三届浦江学科交叉论坛在上海前沿成功举办。论坛上，上海医药与上海市生物医药技术研究院签署战略合作协议，以服务上海生物医药先导产业发展为着眼点，旨在通过加强产研联动，促进创新链、人才链、产业链的有效衔接，加快创新药物的研发和转化应用，推动上海市生物医药科技与产业的创新以及新质生产力的发展。
●2024年10月16日，上海医药与拜耳健康消费品在上海前沿签署战略合作协议；同日，拜耳健康消费品中国创新合作中心（ChinaCenterofInnovationandPartnership,“CCIP”）正式落地上海前沿；作为拜耳健康消费品全球战略创新基地之一，CCIP预计投资约2,000万欧元。
在中药板块，公司持续推进大品种培育战略，报告期内，中药六大品种养心氏片、瘀血痹胶囊、冠心宁片、八宝丹、胃复春、银杏酮酯的循证医学研究持续推进，病例入组数进一步增加。
在医药工业制造方面，公司前三季度持续推进降本增效工作，主要围绕优化生产布局、全面精益管理、扩大集中采购、提升技经指标、提高人员效率、加强节能降耗、持续降低报废物料、消灭负毛利产成品等方面讨论沟通制定举措。
医药商业
在医药流通供应链业务板块，公司持续深耕创新药领域，探索新商业模式，打造创新药全生命周期健康服务模式，为医药产业的高质量发展蓄势赋能。
●2024年1-9月，公司成功引入进口总代品种13个。
●2024年1-9月，公司药品CSO合约推广业务实现销售收入约61亿元，同比增幅达176.3%。
●2024年1-9月，公司器械大健康业务销售约326亿，同比增长11.9%。
2024年10月，上药控股与武田中国在上药云健康益药·药房综合旗舰店举行交流会暨新品签约仪式。益药·药房从创立之初就致力于打造全国最大一体化运营的药房网络，成为创新药全国首单落地的首选。本次签约的新品为武田在中国上市的创新药“助因止”、“维因止”（重组血管性血友病因子注射用伏尼凝血素α）。
二、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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三、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：
①截至报告期末普通股股东户数67,642户中：A股65,940户，H股1,702户；
②HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，
上表中其持股数剔除了上实集团全资附属子公司持有的228,612,700股H股以及国盛集团通过港股通持有的22,851,600股H股；
③上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公
司的持股数量中；
④香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；
⑤截至报告期末，公司已发行A股股票2,785,538,154股，H股股票919,072,704股，合计3,704,610,858股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
说明：2024年第三季度，公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不涉及转融通业务出借股份情况。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
五、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨秋华主管会计工作负责人：沈波会计机构负责人：沈波
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601607证券简称：上海医药公告编号：临2024-094
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。由于杨秋华董事长以通讯方式参加本次会议，本次会议由执行董事沈波先生主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《2024年第三季度报告》
本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
2、《关于与永发印务有限公司续签〈采购框架协议〉暨日常关联/持续关连交易的议案》
本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。
同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定上海医药的任何成员可向永发印务集团的任何成员采购药品印刷品包材，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，本集团总采购金额的年度上限为人民币90,000,000元。
关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
3、《关于拟参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联/连交易的公告》
本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。
同意上海生物医药前沿产业创新中心有限公司作为有限合伙人之一参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币2.5亿元。
关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年十月三十日
证券代码：601607证券简称：上海医药编号：临2024-096
上海医药集团股份有限公司
关于拟参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联/连交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容概述：上海医药集团股份有限公司控股子公司上海生物医药前沿产业创新中心有限公司拟作为有限合伙人之一参与设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“基金”），出资金额为人民币（币种下同）2.5亿元。
●特别风险提示：基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，加上投资项目投资周期较长、流动性较低等特点，投资基金后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，亦可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。
●本次交易涉及关联交易；截至本次关联交易止（不含本次交易），过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额均未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易金额低于本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需进行披露。本次公告的刊发是根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A.07条，本次交易最高适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审核及公告规定，豁免遵守通函及独立股东批准要求。故本次交易需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易目的与意义
1、助力资本有效连接产业生态，推动优质项目成长
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“本公司”或“公司”）以上海生物医药前沿产业创新中心有限公司（以下简称“上海前沿”）为桥梁参与标的基金的设立，可以与基金实现更好的融合，结合创新资本的力量，协调自身产业资源，搭建投前、投后服务一体化的支持体系，赋能部分优质项目，加快其成长发展。
2、打造开源创新生态圈，推动项目合作与落地
通过参与标的基金设立，可以持续关注和挖掘生命科学的早期前沿创新项目，吸引更多优秀的科研团队和科创项目，以及符合上海医药聚焦方向的优质项目，形成强大的项目蓄水池，为上海医药开源创新生态圈注入新的活力和创新力。上海医药也可以通过上海前沿的园区、人才、服务等资源，支持基金项目的投后孵化管理，深度参与项目公司管理，开展技术交流合作，近距离评估创新公司或项目，从而影响项目进程与发展，最终推动投资孵化后的优质项目与上海医药达成研发与技术合作、产品权益转让以及产业合作等。
3、获取收益分配，促进资金循环和持续发展
上海前沿于标的基金投入的项目成熟后可以逐步退出，获取收益从而实现孵化平台的资金循环、持续发展，为未来更多的创新项目注入新的动力。
（二）交易结构
上海医药全资子公司上海前沿拟与下附合伙人共同出资设立上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙），上海前沿拟认缴出资2.5亿元。具体出资情况如下：
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标的基金按照双普通合伙人（“GP”）形式设立，上海上实资本管理有限公司（“GP1”）拟担任基金管理人和执行事务合伙人，上海柏实信呈企业管理合伙企业（有限合伙）（“GP2”，设立中）专为本次交易设立，拟担任基金普通合伙人。截至本公告披露日，GP2工商尚未办理完毕设立的工商登记手续，其权益结构拟按照如下设置：
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（三）审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，因上海上实资本管理有限公司受公司控股股东上海上实（集团）有限公司控制，上海上实资本管理有限公司属于上海医药的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第八届董事会第七次审计委员会及第八届董事会第十四次会议审议通过，关联董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案。独立董事已事前召开独立董事专门会议认可本次交易，认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于关联交易的审议及表决程序，本次交易系公司战略性布局生物医药创新所需，不影响公司的独立性；不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）其他重要说明
上海实业(集团)有限公司（“上实集团”）、上海上实(集团)有限公司（“上海上实”）及/或上海医药对标的基金并不存在控制关系：虽然，上海上实资本管理有限公司受公司控股股东上海上实（集团）有限公司控制，且上海上实资本管理有限公司与本公司合计持有基金份额超过50%，但是基金决策核心组织，即标的基金投资决策委员会，不受上实集团、上海上实及/或上海医药控制。投资决策委员会由5名常设委员组成，上海上实资本管理有限公司有权委派1名委员，基金管理团队（即“海南柏呈创业投资合伙企业（有限合伙）”）有权委派2名委员，上海前沿有权委派2名委员，投委会审议事项需经有表决权委员五分之四（4/5）及以上表决同意方可通过，涉及基金的关联交易事项需经全体有表决权委员一致同意方可通过。故上实集团、上海上实及/或上海医药对标的基金投资决策委员会不存在控制权。
综上，上实集团、上海上实及/或上海医药对标的基金并不存在控制关系。虽然，上海上实资本管理有限公司属于上海医药关联方，但根据规则，其关联关系并不向下渗透至其所管理的基金本身，故标的基金不属于上海医药的关联方，上海医药后续与标的基金共同投资的相关交易并不构成关联交易。
二、交易各方基本情况
（一）有限合伙人简介
1、上海生物医药前沿产业创新中心有限公司
成立时间：2022年10月27日
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层
办公地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路88号
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：左敏
注册资本：104,000万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；软件开发；科技中介服务；市场调查（不含涉外调查）；科普宣传服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；社会经济咨询服务；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：上海医药集团股份有限公司
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为人民币50,092.07万元，净资产为人民币49,496.77万元；2023年度，实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-503.23万元（经审计财务数据）。
截至2024年6月30日，资产总额为人民币49,905.91万元，净资产为人民币49,053.40万元；2024年上半年度，实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-443.37万元（非经审计财务数据）。
2、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2023年8月10日
注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5073室
办公地点：上海市黄浦区外马路688号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海孚腾私募基金管理有限公司
出资额：1,000,600万人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为人民币35,286万元，净资产为人民币35,089万元；2023年度，实现营业收入人民币459万元，净利润人民币204万元（经审计财务数据）。
截至2024年6月30日，资产总额为人民币112,063万元，净资产为人民币110,651万元。2024年上半年度，实现营业收入人民币-518万元，净利润人民币-522万元（非经审计财务数据）。
3、上海奉贤生物科技园区开发有限公司
成立时间：2002年6月25日
注册地：上海市奉贤区现代农业园区
办公地点：上海市奉贤区金海公路6055号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：朱亮
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：一般项目：从事生物科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资信息咨询（除经纪），建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，水利水电建设工程施工，物业管理，实业投资，房地产开发、经营，自有房屋租赁，机械设备的批发、零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会（上海市奉贤区集体资产监督管理委员会）
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为人民币572,533.71万元，净资产为人民币172,284.15万元；2023年度，实现营业收入人民币20,554.71万元，净利润人民币-3,747.74万元（经审计财务数据）。
截至2024年6月30日，资产总额为人民币581,698.19万元，净资产为人民币169,184.63万元；2024年上半年度，实现营业收入人民币14,415.87万元，净利润人民币-1,967.62万元（非经审计财务数据）。
4、上海奉浦实业有限公司
成立时间：1994年6月20日
注册地：上海市工业综合开发区奉浦大道111号
办公地点：上海市奉贤区环城西路3111号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：李永杰
注册资本：300,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，园林绿化工程施工，金属材料、建筑材料、五金交电、木材、机电产品、日用百货、汽车配件、摩托车及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织原料的批发、零售，物业管理，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会（上海市奉贤区集体资产监督管理委员会）
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为人民币512,402.01万元，净资产为人民币278,485.70万元；2023年度，实现营业收入人民币9,934.48万元，净利润人民币4,235.39万元（经审计财务数据）。
截至2024年6月30日，资产总额为人民币623,437.03万元，净资产为人民币287,407.37万元；2024年上半年度，实现营业收入人民币3,448.45万元，净利润人民币127.59万元（非经审计财务数据）。
5、上海生命信使生物科技有限公司
成立时间：2022年1月5日
注册地：上海市奉贤区海坤路1号1幢
办公地点：上海市奉贤区目华北路388号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐瑞平
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产装备销售；第一类医疗器械销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
控股股东：上海杭州湾经济技术开发有限公司
截至2024年6月30日，公司注册资本的出资尚未实际发生，且并未开展实际经营活动，故相关财务数据为0。目前公司正在按照合格投资人相关要求安排出资。
6、郑效东
主要就职于东富龙科技集团股份有限公司，不属于失信被执行人。
7、项金生
主要就职于鞍山普贝达科技有限公司，不属于失信被执行人。
8、湖南省九旺投资有限公司
成立时间：2001年11月1日
注册地：长沙市岳麓区枫林三路82号
办公地点：长沙市岳麓区枫林三路82号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：卢虎行
注册资本：5,800万元人民币
经营范围：以自有资产进行房地产投资、股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；自有资产管理；房地产开发经营；中药材的种植、研究；自有房屋租赁；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：卢虎行
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为人民币14,151.88万元，净资产为人民币12,623.57万元；2023年度，实现营业收入人民币1,025.36万元，净利润人民币-639.30万元（经审计财务数据）。
截至2024年6月30日，资产总额为人民币14,053.32万元，净资产为人民币13,721.00万元；2024年上半年度，实现营业收入人民币599.98万元，净利润人民币97.43万元（非经审计财务数据）。
9、海南安永投资有限公司
成立时间：2022年10月28日
注册地：海南省三亚市吉阳区岭仔村岭仔一路德贝大楼二楼海南跨境电商服务中心210室-31号
办公地点：山东省济南市经四路万达商业广场豪景苑5号楼1903号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：秦大鹏
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；软件开发；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；非融资担保服务；资产评估；企业管理；社会经济咨询服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房地产经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
控股股东：镇江嘉泰企业管理合伙企业（有限合伙）
截至2023年12月31日，资产总额为人民币1,720.33万元，净资产为人民币0.03万元；2023年度，实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0.03万元（非经审计财务数据）。
截至2024年6月30日，资产总额为人民币5,285.46万元，净资产为人民币1,018.60万元；2024年上半年度，实现营业收入人民币19.25万元，净利润人民币18.57万元（非经审计财务数据）。
10、曹红光
主要就职于上海魅丽纬叶医疗科技有限公司，不属于失信被执行人。
（二）普通合伙人与基金管理人简介
上海上实资本管理有限公司（普通合伙人、基金管理人）
成立时间：2020年4月30日
注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢5020室
办公室地址：上海市黄浦区湖滨路150号企业天地五号楼
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：徐有利
注册资本：50,000万人民币
经营范围：一般项目：股权投资管理，资产管理，投资管理，投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：上海上实（集团）有限公司
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为人民币18,227.00万元，净资产为人民币15,128.38万元；2023年度，实现营业收入人民币7,355.67万元，净利润人民币3,377.44万元（经审计财务数据）。
截至2024年6月30日，资产总额为人民币23,107.92万元，净资产为人民币16,679.63万元；2024年上半年度，实现营业收入人民币3,733.23万元，净利润人民币1,551.25万元（非经审计财务数据）。
上海柏实信呈企业管理合伙企业（有限合伙）
截至本公告披露日，尚在设立中。
三、合伙协议的主要内容
（一）基金名称：上海上实生物医药二期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以实际工商核名为准）。
（二）合伙目的：本有限合伙企业以积极响应上海作为中国发展生物医药新高地的战略定位，大力推动原创科学研究成果和前沿创新技术的成功转化、应用，支持早期生物科技公司发展为目标，同时通过在适用法律许可的情况下按照本协议约定的方式投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。
（三）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。
（四）认缴出资总额：基金认缴规模为5.0亿元。普通合伙人、有限合伙人及基金管理人的出资情况详见上文。
（五）出资期限：投资期内按百分之四十（40%）、百分之三十（30%）、百分之三十（30%）的比例分三期缴付出资，具体以执行事务合伙人签发的出资缴付通知书为准。
（六）基金治理结构：基金设合伙人会议、投资决策委员会与咨询委员会。
1、合伙人会议由基金全体合伙人组成，由执行事务合伙人召集并主持。
2、投资决策委员会为合伙企业的最高投资决策机构。投资决策委员会负责就合伙企业的流动性投资之外的投资、投资处置及项目退出等作出决策。投资决策委员会共计5个席位，基金管理人有权委派1名委员，基金管理团队有权委派2名委员，上海前沿有权委派2名委员，任一事项需经4名（含）以上同意方为有效通过，涉及基金的关联交易事项需要全体投委会委员一致同意方可获得通过。
3、咨询委员会主要职责为根据基金合伙协议约定对基金的利益冲突及关联交易等事项进行审议，拟由3名成员构成，上海奉贤生物科技园区开发有限公司、上海奉浦实业有限公司、上海生命信使生物科技有限公司联合提名1名、上海前沿提名1名，上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）提名1名，审议事项经咨询委员会成员1/2及以上表决通过可形成有效决议。
（七）管理费：在管理费计算期间内，本有限合伙企业向管理人应当支付的管理费总额为全体有限合伙人按照基金合伙协议规定应分摊的管理费的总额。就每一有限合伙人而言，其应分摊的每个收费期间应支付的管理费金额=管理费计算基数×管理费费率1%/年×该管理费收费期间的实际天数÷365。投资期内的管理费计算基数调整的，应分段计算。投资期结束后剩余期限内的管理费计算基数以该收费期间首日状态为准计算。
（八）普通合伙人费：在普通合伙人费用计算期间内，本有限合伙企业向GP2应当支付的普通合伙人费用总额为全体有限合伙人按照基金合伙协议规定应分摊的普通合伙人费用的总额。就每一有限合伙人而言，其应分摊的每个收费期间应支付的普通合伙人费用金额=普通合伙人费用计算基数×普通合伙人费用费率1%/年×该普通合伙人费用收费期间的实际天数÷365。投资期内的普通合伙人费用计算基数调整的，应分段计算。投资期结束后剩余期限内的普通合伙人费用计算基数以该收费期间首日状态为准计算。
（九）现金分配：来源于任一投资项目的可分配现金拟按照项目参与比例在各合伙人之间进行初步划分，属于普通合伙人的，应直接分配给各普通合伙人；属于各有限合伙人的，在各有限合伙人和普通合伙人之间按照如下顺序分配：（1）覆盖实缴出资：百分之百（100%）向该有限合伙人分配，直至该有限合伙人累计分配金额等于其截至该分配时点对本有限合伙企业的累计实缴出资额；（2）门槛回报：如有剩余，百分之百（100%）向该有限合伙人分配，直至该有限合伙人之实缴出资额实现按年化利率8%（单利）计算的门槛回报；（3）普通合伙人追补：如有剩余，百分之百（100%）向普通合伙人分配，直至向普通合伙人累计分配达到该有限合伙人根据上述第（2）项累计获得的门槛回报÷80%×20%；（4）20/80收益分成：如有剩余，在普通合伙人与有限合伙人之间按照20%：80%的比例进行分配。
超额收益分成（即普通合伙人根据上述收益分配中第（3）条和第（4）条的收益部分）将按两名普通合伙人另行达成的约定进一步在两名普通合伙人之间进行分配，并由本有限合伙企业按照该等约定进行支付。
（十）非现金分配：在本有限合伙企业清算完毕之前，执行事务合伙人及管理人应尽其最大努力将本有限合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如根据执行事务合伙人合理判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益并经合伙人会议审议通过，则本有限合伙企业可以非现金方式进行分配。本有限合伙企业进行非现金分配的，视同对项目投资进行了处置并根据确定的非现金资产价值按照现金分配的原则和顺序向合伙人进行了分配。
（十一）亏损和债务承担：本有限合伙企业的亏损由合伙人根据基金合伙协议之规定承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对本有限合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对本有限合伙企业的债务承担无限连带责任。
（十二）适用法律及争议解决：基金合伙协议的有效性、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国（为基金合伙协议之目的，不含香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律。因基金合伙协议引起的及与基金合伙协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决。如相关各方不能协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭另有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等合理支出。
（十三）生效：任何一名有限合伙人签署本协议，本协议即对该有限合伙人生效。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年十月三十日
证券代码：601607证券简称：上海医药公告编号：临2024-095
上海医药集团股份有限公司关于与永发印务有限公司续签《采购框架协议》暨日常关联/持续关连交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：2024年10月29日，上海医药与关联方永发印务续签了《采购框架协议》，由永发印务向本公司提供药品的印刷包装材料，自2025年1月1日起至2025年12月31日止，采购金额年度上限为人民币9,000万元。
●根据《上交所上市规则》，框架协议项下的日常关联交易的最高年度上限占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%，无需进行披露；本次公告的刊发是根据《联交所上市规则》第14A.07条，框架协议项下的日常关联交易的最高年度上限适用百分比率超过0.1%但低于5%，仅须遵守申报、年度审核及公告要求，豁免遵守独立股东批准要求。
●本交易无需提交股东大会审议。
●本交易符合公司整体利益，能够确保本公司业务的稳定开展，同时满足本公司未来发展的不时需求。同时，永发印务熟悉本公司的业务需求，有助于减少行政开支。采购框架协议项下的关联交易乃于本公司一般及日常业务过程中且按一般商业条款订立，符合本公司及其股东的整体利益。
一、交易基本情况
（一）交易概况
2024年10月29日，上海医药集团股份有限公司（包括附属公司，以下简称“公司”、“本公司”或“本集团”）与关联方永发印务有限公司（包括附属公司，以下简称“永发印务”或“永发印务集团”）续签了《采购框架协议》（“框架协议”）。根据框架协议，自2025年1月1日起至2025年12月31日止，本公司向永发印务采购药品的印刷包装材料，采购金额年度上限为人民币9,000万元。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币，万元
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（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：人民币，万元
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（四）履行的审议程序
鉴于永发印务为公司控股股东上海实业（集团）有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》（“《上交所上市规则》”）6.3.3条的规定，永发印务系本公司关联法人，本交易构成关联交易，该框架协议项下的日常关联交易的最高年度上限占本公司最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%，无需进行披露；本次公告的刊发是根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《联交所上市规则》”）第14A.07条的规定做出。
本交易已经公司第八届董事会第七次审计委员会及第八届董事会第十四次会议审议通过，关联董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案。独立董事已事前召开独立董事专门会议认可了本事项，认为本次交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
二、关联方基本情况
（一）关联方简介
公司名称：永发印务有限公司
性质：公众股份有限公司
董事长：楼军
注册资本：83,030,000港元
主要股东：上海实业控股有限公司
成立日期：1920年1月28日
注册地址：香港九龙新蒲岗六合街六号九楼
办公地点：香港九龙新蒲岗六合街六号九楼
经营范围：印刷、纸制品业务
财务状况：截至2023年末，永发印务资产总额337,921万港元，净资产276,874万港元；2023年度，永发印务实现营业收入154,868万港元，净利润8,491万港元（经审计财务数据）。
截至2024年9月30日，永发印务资产总额为347,763万港元，净资产为人民币282,541万港元；2024年前三季度，永发印务实现营业收入119,312万港元，净利润7,993万港元（非经审计财务数据）。
（二）关联关系：永发印务系公司控股股东上海实业（集团）有限公司的控股子公司。根据《上交所上市规则》6.3.3条的规定，永发印务系本公司关联方。
（三）履约能力
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司已与永发印务签署了协议并将严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、协议的主要内容和定价原则
（一）协议的主要条款
公司与永发印务续签《框架协议》，该框架协议期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。根据采购框架协议，永发印务集团任何成员公司可与本集团任何成员公司根据实际需要签订具体采购合同，以提供药品的印刷包装材料，但该等采购合同须遵照采购框架协议的原则及条款制定。框架协议项下本集团于2025年度向永发印务集团总采购金额的年度上限为人民币90,000,000元。协议项下的义务的生效以上海医药及上海实业控股有限公司（以下简称“上实控股”，永发印务之控股股东，上实控股与永发印务均受上海实业（集团）有限公司的控制。）满足所有就订立交易必须遵守的《联交所上市规则》的规定为先决条件。
（二）定价原则和方法
截至2025年12月31日止的一个年度，采购框架协议项下本集团向永发印务集团应支付的总采购金额的年度上限为人民币90,000,000元。上述年度上限乃经考虑以下因素确定：(i)截至2024年12月31日止年度本集团所需药品印刷包装材料的估计金额；(ii)本集团向永发印务集团采购药品印刷包装材料的历史交易金额。
永发印务所收取的采购金额将参考个别采购合同的多方面因素（包括但不限于印刷品包材的现有市价、类型和数量、规格、工序的复杂程度及交付日期），并经订约双方公平磋商后厘定，以确保该等价格符合市场价格。
四、内部监控措施
为确保采购框架协议的有效实施，本公司已采纳下列内部监控措施：
（一）本公司财务部及其他相关部门将持续监察、定期收集及评估采购框架协议项下的定价原则、交易条款以及实际交易金额，确保该协议项下的交易均按一般商业条款或不逊于独立第三方可提供的条款进行，并确保在经相关程序批准前，交易金额不超过相关建议年度上限；及
（二）本公司审计师及独立董事将对采购框架协议下的定价原则、交易条款及建议年度上限进行年度审核。
五、交易目的及对上市公司的影响
续签采购框架协议符合本公司整体利益，能够确保本公司业务的稳定开展，同时满足本公司未来发展的不时需求。同时，永发印务熟悉本公司的业务需求，有助于减少行政开支。采购框架协议项下的关联交易乃于本公司一般及日常业务过程中且按一般商业条款订立，符合本公司及其股东的整体利益。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年十月三十日
A股证券代码：601607证券简称：上海医药
H股证券代码：02607证券简称：上海醫藥
上海医药集团股份有限公司