上海医药集团股份有限公司

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　　二、对《股东大会议事规则》的修订内容如下：

　　注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，统一删除“监事会”、“监事”的相关表述，因条款的删除和新增会导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。

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　　三、对《董事会议事规则》的修订内容如下：

　　注：本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，统一删除“监事会”、“监事”的相关表述，因条款的删除和新增会导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。

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　　对《公司章程》及其附件的修订尚需提交股东大会审议，并以特别决议方式通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上同意方可通过。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年十一月七日