邮储银行宁波分行成功堵截借助大额取现转移涉诈资金的案件

转自：中国宁波网

　　近日，一青年男子前往邮储银行宁波分行某网点办理大额现金提取业务，网点工作人员根据行内风险提示要求，对其资金情况进行核实，询问客户身份以及取款用途时发现部分内容无法自圆其说且存在漏洞疑点。网点工作人员察觉可疑后进一步核实，发现该账户近期交易明显异常，该男子经不住工作人员问询，匆匆离开网点。网点立即上报上级机构，将风险信息及时分享辖内其他网点。之后该男子前往邮储银行宁波分行另一网点再次要求办理现金提取，工作人员沉着应对，同时立即报告上级机构并报警，民警到达网点详细询问后初步判断客户存在异常，并将该男子带离网点。

　　目前，邮储银行宁波分行上述网点因成功协助公安机关抓获“帮信取现”犯罪嫌疑人1名、截获洗钱资金15万元，收到了属地打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席办的书面表扬。

　　《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已于2022年12月1日起施行，案件中该男子涉嫌违反第三十一条“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等”法律规定。在此，邮储银行宁波分行提醒：遵纪守法，切勿出租、出售、出借银行账户。