重庆三峰环境集团股份有限公司
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-031
债券代码：240410 债券简称：GK三峰01
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月2日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事9人。由公司董事长廖高尚先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案》
经会议审议，公司董事会同意公司注册发行资产支持商业票据（ABCP），拟注册发行金额10亿元，期限为不超过3个月（含）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该项议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025年7月3日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-033
债券代码：240410 债券简称：GK三峰01
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于申请注册发行资产支持商业票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、探索使用新型金融工具、优化债务结构，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峰环境”）拟申请注册发行资产支持商业票据（简称ABCP）。具体如下：
一、ABCP产品概述
公司拟将公司及子公司享有的未来特定期间的电费收费收益权作为基础资产，由信托机构进行受让后，通过信托机构设立财产权信托，信托以此向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款，信托期限不超过120个月（含）。
二、本次拟发行ABCP产品方案
1.发行规模
本次拟发行的ABCP规模不超过人民币10亿元（含）。具体发行规模根据在银行间交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。
2.基础资产
公司及子公司享有的未来特定期间的电费收费收益权。
3.发行方式
根据实际资金需求情况，公司在注册有效期内可以视情况选择一次发行或分期发行，也可以选择滚动发行。
4.发行对象
本次ABCP的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5.发行期限
信托期限内可以滚动发行，单期发行不超过3个月（含）。
6.发行利率
优先级资产支持商业票据的预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持商业票据不设预期收益率。
7.资金用途
包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还债务以及交易商协会认可的其他用途等。
8.增信措施
当发生差额支付启动事件时，重庆三峰环境集团股份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定履行差额补足义务。
9.本次发行决议的有效期
关于本次发行事宜的决议自股东会审议通过之日起生效并在各期信托存续期及清算完毕前持续有效。
10.其他
最终方案以银行间市场交易商协会同意/审核为准。
三、本次发行方案的审议情况
公司于2025年7月2日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议以及第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案》，同意公司注册发行资产支持商业票据（ABCP）（详见公司于7月3日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》2025-031号）。
本次发行方案尚需提交公司股东会审议（详见公司于7月3日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》2025-032号以及后续披露的该次股东会议案）。
四、本次发行ABCP对公司的影响
公司本次发行ABCP是为进一步拓宽融资渠道、探索使用新型金融工具、优化债务结构。发行ABCP不会对公司生产经营造成不利影响。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司
董事会
2025年7月3日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-032
债券代码：240410 债券简称：GK三峰01
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年7月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月18日 14点30分
召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月18日
至2025年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2025年7月2日召开的第三届董事会第五次会议和同日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间及地点
时间：2025年7月17日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:20）
地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）
（二）登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。
3、股东可按上述要求采取信函、传真或电子邮件方式登记，请在信函、传真或电子邮件标题上注明“三峰环境2025年第二次临时股东会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真、电子邮件到达时间应不迟于2025年7月17日17：00。通过信函或传真或电子邮件方式登记的股东请在发出信函或传真或邮件后及时与下述公司会议联系人联系，并请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
电话：023-88056827
传真：023-88055511
邮箱：zqb@cseg.cn
邮编：400084
联系人：刘女士、朱先生
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025年7月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峰环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。