紫金银行拟修订公司章程 优化治理结构并强化风险管理

中访网数据 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（股票代码：601860，简称：紫金银行）于2025年8月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。本次修订涉及113项条款调整，重点包括优化公司治理结构、强化风险管理职责、完善利润分配政策及明确股东权利义务等内容，旨在进一步提升公司规范运作水平。

核心修订内容包括： 1. 治理结构调整：删除监事会相关表述，强化审计委员会职能，明确其监督职责；董事会成员调整为13名（含5名独立董事），执行董事与职工董事合计不超过半数。 2. 股东管理强化：细化股东义务条款，要求主要股东承诺支持支农支小战略，限制股权质押比例，并明确关联交易披露要求。 3. 利润分配优化：规定现金分红比例下限（成熟期企业不低于80%），要求三年累计现金分红占年均利润30%以上，并完善分红决策机制。 4. 风险管控升级：董事会承担全面风险管理最终责任，审计委员会负责监督内审工作，新增“三重一大”事项决策流程。

修订后章程需提交股东大会审议，并经国家金融监督管理机构核准后生效。紫金银行表示，此次修订符合最新监管要求，有助于健全公司治理体系，保障中小股东权益，推动可持续发展。

（注：公告原文未明确股东大会召开时间，投资者需关注后续披露。）