北京京运通科技股份有限公司
公司代码：601908 公司简称：京运通
北京京运通科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2023-027
北京京运通科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年8月28日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。
《北京京运通科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2023-028
北京京运通科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年8月28日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。
公司监事会在全面了解和审核公司2023年半年度报告及其摘要后，发表书面审核意见如下：
（1）公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《北京京运通科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会
2023年8月28日
证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2023-029
北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用人民币8,500,000.00元，余额为人民币2,491,499,998.80元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。
该次募集资金到账时间为2021年1月5日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,569,231,418.38元，其中：以前年度已使用1,183,000,000.00元，本期使用386,231,418.38元。截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为：1,013,343,349.11元。
二、募集资金管理情况
公司按照相关法律、法规等规定，结合公司实际情况，制定并严格执行《募集资金管理办法》。根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、成都银行股份有限公司乐山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本期募集资金的实际使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
募投项目变更情况及变更后募集资金使用情况详见本报告附表2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理
公司于2023年3月13日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及乐山市京运通半导体材料有限公司自董事会批准之日起1年内使用不超过136,000.00万元闲置募集资金滚动购买安全性高、流动性好的各类银行现金管理产品。
本期公司及乐山市京运通半导体材料有限公司暂未购买银行现金管理产品。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2023-030
北京京运通科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备26,790.53万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对截至2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备26,790.53万元；因资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备42,117.57万元，具体情况如下所示：
单位：人民币万元
■
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2023年半年度净利润23,252.91万元，相应减少公司2023年6月30日所有者权益23,252.91万元。
三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2023年6月30日各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。
（二）计提资产减值准备的具体情况
1、应收款项减值
根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。
2、存货跌价损失
2023年第二季度，受行业变化、市场波动等因素影响，硅料、硅棒、硅片价格降幅较大。根据会计准则相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。
3、固定资产减值
根据会计准则相关规定，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、经营成果。决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
证券代码：601908证券简称：京运通公告编号：临2023-031
北京京运通科技股份有限公司
关于公司董事、财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事、财务负责人辞职的情况
近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到吴振海先生的书面辞职报告。因个人原因，吴振海先生申请辞去其担任的公司董事及战略委员会委员、财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之时起生效。
吴振海先生辞职后不在公司继续任职，其兼任的公司部分子公司监事等职务后续将按相关程序完成变更。吴振海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。
根据《中华人民共和国公司法》等规定，吴振海先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将依据相关法定程序补选董事。
吴振海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢吴振海先生对公司发展所做出的贡献。
二、关于公司聘任新的财务负责人的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，由公司总经理提名，经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张志明先生为公司财务负责人（简历附后）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露日，张志明先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司
董事会
2023年8月28日
张志明，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任澳柯玛股份有限公司会计、主管、子公司财务部长，北京汽车动力总成有限公司、北京汽车销售有限公司高级经理，北京长城华冠汽车科技股份有限公司财务部部长、事业部财务总监。
张志明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。