证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-010
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（上接B181版）
关联关系：同受公司控股股东控制。
10、江苏凤凰新华印务集团有限公司
公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号
注册资本： 35220 万元人民币
经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
11、江苏凤凰盐城印刷有限公司
公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路70号
注册资本：2155万元
经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
12、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路9号
注册资本：3500万元
经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
13、江苏凤凰通达印刷有限公司
公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村6号
注册资本：1000万
经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
14、中国移动通信有限公司及其控制公司（持有本公司10%股份的法人及相关公司）
本公司母公司于 2023 年 2 月 7 日与中移投资控股有限责任公司（以下简称“中移控股”）签署了《股份转让协议》，将其持有的 254,490,000 股公司股份以 7.73 元/股的价格，通过协议转让方式转让予中移投资。于 2023 年 6 月 1 日完成过户登记手续。中移投资系中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）100%控制的投资平台。2023年6月27日，中国移动委派况铁梅担任本公司董事，所以本公司认定中国移动通信有限公司及其控制公司于2023年6月27日开始成为关联方企业。
四、2024年度预计日常性关联交易明细情况
单位：万元 币种：人民币
五、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
六、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
董事会
二〇二四年四月二十二日
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
● 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
● 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已经公司第五届董事会第十六次、第五届监事会第九次会议审议，尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
一、 关联交易概述
为充分利用财务公司的平台及渠道，加强本公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，鉴于2022年签订的《金融服务协议》即将到期，经与财务公司协商一致，对有关条款内容进行变更后与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷、中间业务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
凤凰传媒关于拟与财务公司续签《金融服务协议》的议案已经2024年4月22日召开的公司第五届董事第十六次会议、第五届监事会第九次审议通过。
二、关联方基本情况
财务公司为公司与公司控股股东凤凰集团联合出资设立，其中凤凰集团持有财务公司51%的股份，本公司持有财务公司49%的股份。财务公司是2016年经国家金融监督管理总局批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，企业法人营业执照注册号为91320000MA1MTHXT03，金融许可证机构编号为L0246H232010001。
财务公司获准从事主要经营业务为：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。
截至2023年12月末，财务公司资产总额61.91亿元，实现营业总收入0.85亿元，利润总额0.54亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。
三、协议的主要内容
（一）财务公司提供服务的范围
财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）、中间业务服务和其他金融服务（财务公司监管许可的其他金融服务）。
（二）交易额度
鉴于本公司近二年来营业收入及利润总额稳步增长，以及充分发挥公司资金的使用效率和提高闲置资金收益率考虑，经与财务公司协商一致，将对存款服务交易额度进行调整，其他服务交易额度不变。具体变更内容如下：
存款服务：在本协议有效期内,本公司（含控股子公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）由不超过110亿元（含本数）变更为不超过140亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
（三）定价政策和定价依据
1、存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率的存款利率；
2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银保监会等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
4、中间业务服务：财务公司提供中间业务服务收费不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类业务价格标准；
5、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。
五、独立董事意见
公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该交易发表了认可意见，认为公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，是公司因正常生产经营需要而发生的，所涉关联交易是依据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益。双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。同意提交公司董事会审议。
六、本次交易尚需履行的程序
凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、报备文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议
4、公司第五届监事会第九次会议决议
5、金融服务协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-011
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于
拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司
签订《印制服务框架协议》
暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司（以下简称“印务集团”）签订《印制服务框架协议》，对凤凰传媒所属出版企业（以下简称“出版社”）图书、期刊印制业务涉及印刷加工劳务和纸张采购的业务流程进行调整。
● 本次框架协议的签订是为了优化出版社图书、期刊的印制业务流程，提升印制效率。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
● 凤凰传媒关于与印务集团签订《印制服务框架协议》的议案已经公司第五届董事会第十六次、第五届监事会第九次会议审议。
一、 交易涉及主体的基本情况
（一）江苏凤凰新华印务集团有限公司
公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号
注册资本： 35220 万元人民币
经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
（二）江苏凤凰文化贸易集团有限公司
公司住所：南京市中央路 276-1 号
注册资本：30,905.2 万元
经营范围：普通货运,机动车辆保险、意外伤害保险代理,预包装食的批发与零售,纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售,电子照排,仓储,自营和代理各类商品和技术的进出口,会议及展览服务、物业管理,初级农产品的销售及加工,石油制品、焦炭、塑料制品、三类医疗器械及设备、农业机械设备、废旧金属的销售,停车场管理服务,化肥销售,煤炭销售,家用电器、化妆品、美容美发用品的销售,社会经济咨询，燃料油（不含危险化学品）、润滑油和机油销售，危险化学品销售（按危化品经营许可证经营）。矿产品，文具用品，玩具经营。
关联关系：同受公司控股股东控制。
二、印制服务采购方式调整情况
目前，出版社图书期刊印制所涉及的印刷加工劳务、纸张分向印务集团、江苏凤凰文化贸易集团有限公司（以下简称“文贸集团”）采购。为了优化出版社图书、期刊的印制业务流程，提升印制效率，参考部分国有出版集团的成熟业务模式，改为委托印务集团通过包工包料的方式开展图书、期刊印制业务，所需纸张由印务集团向文贸集团采购。
三、《印制服务框架协议》主要内容
1．委托印制产品：出版社出版的图书、期刊
2．委托印制模式：出版社委托印务集团通过包工包料的方式开展图书期刊印制业务，纸张印务集团向文贸集团采购。
3．委托印制产品定价
（1）产品所用纸张采购价格:参照江苏凤凰出版传媒股份有限公司组织的纸张采购招标确定的价格执行;
（2）产品涉及工价:执行江苏省物价局、江苏省新闻出版广电局核定的印刷指导工价；
（3）甲方下属出版企业向乙方及其子公司采购印制服务的金额:中小学的学生教科书、专为少年儿童出版发行期刊为纸张及加工费总额的99%；其他图书、期刊为纸张及加工费总额的97%。
4．协议有效期:2024年5月1日至2025年12月31日。
四、采购方式调整对公司的影响
根据财政部、税务总局《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》(2023 年第 60 号)，自2024年1月1日起至2027年12月31日，中小学的学生教科书、专为少年儿童出版发行的报纸和期刊等出版物在出版环节享受增值税100%先征后退政策；除上述享受增值税 100%先征后退政策外的其他各类图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物在出版环节享受增值税50%先征后退政策。
由于调整前出版社采购印刷劳务和纸张的增值税税率均为13%，调整为后包工包料方式后增值税为9%，调整后出版社涉及的交易对象、交易金额、营业成本、增值税征收返还金额等将会出现变化。为了便于说明问题，对2023年涉及业务采购方式调整带来的影响进行模拟测算。具体情况详见下表：
单位：万元
经模拟测算，采购方式调整前后，出版社采购印制服务发生的交易金额（含税）分别为31,294.48万元和30,619.16万元，关联交易金额略有下降。调整后，出版社预计增加营业成本396.74万元，取得进项税额预计减少1,072.06万元，增值税额返还预计增加755.41万元。由于调整出版社预计增加城建税和教育费附加128.65万元。增值税额返还扣除增加的营业成本、城建税和教育费附加，出版社增加利润230.02万元。
本次采购方式调整参考了部分国有出版集团的成熟业务操作模式，可以提升公司图书印制业务的效率。调整后涉及的关联交易金额（含税）将略有下降，公司每年可增加利润230万元左右。本次采购方式调整不影响凤凰传媒的利益，也不存在损害中小投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事专门会议2024年第一次会议对该交易发表了认可意见，认为该协议的签订可以优化凤凰传媒所属出版企业图书、期刊的印制业务流程，提升印制效率，关联交易公平，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。
七、报备文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议
4、公司第五届监事会第九次会议决议
5、印制服务框架协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-013
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构。
● 委托理财资金来源：闲置自有资金。
● 委托理财额度：不超过70亿元人民币（含本数）。
● 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。
● 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
●一、本次委托理财概况
为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过70亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
公司2023年度主要财务指标如下：
单位：万元
截至2023年12月31日，公司资产负债率为38.03%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
3、根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司投资低风险短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。为了有效控制风险，公司制定风险控制措施如下：
1、公司购买标的必须为金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财产品，风险可控。
2、公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审批程序
公司2024年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：元
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-014
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于拟聘请2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）
公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），已连续十年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》的审计轮换要求，切实做好江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用公开招标方式，评选出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”），拟为公司提供2024年度财务报表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：1996年5月，2013年12月2日经批准转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层。
（5）首席合伙人：詹从才。
（6）截至2023年末，合伙人数量：49人，注册会计师人数：348人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：187人。
（7）2023年度业务收入44,158.66万元（未经审计），其中审计业务收入34,325.27万元，证券业务收入14,260.89万元。
（8）2023年度审计上市公司客户37家：主要行业为电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、专用设备制造业、零售业等。审计收费总额7848.88万元，同行业上市公司审计客户为0家。
2、投资者保护能力
计提职业风险基金2023年末余额0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。
2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次（涉及从业人员0人次）、监督管理措施2次（涉及从业人员4人）、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1．人员信息
（1）项目合伙人：
徐长俄，注册会计师协会执业会员，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在苏亚金诚会计师事务所执业，近三年已签署4家上市公司审计报告，2024年拟为本公司提供审计服务。
（2）注册会计师：
王颖，注册会计师协会执业会员，2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在苏亚金诚会计师事务所执业，近三年已签署/复核0家上市公司审计报告，2024年拟为本公司提供审计服务。
（3）项目质量控制复核人：
钱小祥，注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和在苏亚金诚会计师事务所执业，近三年已复核24家上市公司，2家IPO公司审计报告，2024年拟为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人徐长俄、签字注册会计师王颖、项目质量控制复核人钱小祥均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
苏亚金诚事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2024年度苏亚金诚事务所拟收取财务报告审计费用200万元，内部控制审计80万元，较2023年费用有所下降。公司不承担苏亚金诚事务所派员审计中发生的差旅费用。
二、拟聘请会计事务所所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会认真查阅了苏亚金诚事务所有关资格证照、机构及项目成员有关信息，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意聘请苏亚金诚事务所为公司2024年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-016
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）拟对公司《章程》第一百二十六条进行修订。
一、具体修订内容
原文：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
修订为：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任，也可以单独配备。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
除上述条款外，原公司《章程》其他内容保持不变。
二、有关事项
本次修订公司《章程》的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日9点30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2901会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东大会还将听取独立董事《2023年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6，7,8,9,10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7,8
应回避表决的关联股东名称：议案7：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、中移投资控股有限责任公司；议案8：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2024年5月13日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部
邮政编码：210009
联系人：朱昊
联系电话：025一51883338
EmailL:zhuhao@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。