上海宝钢包装股份有限公司
证券代码：601968证券简称：宝钢包装
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：根据相关规定，公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示。截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户
B886361005持有宝钢包装（601968）14,346,524股，占公司目前总股本的比例为1.27%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司拟使用不低于5,000万元、不超过1亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过7.66元/股的价格回购公司A股股份，用于未来连续实施股权激励计划，回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》（公告编号：2024-004）及于2024年2月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。
2024年7月17日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-036），截至公告披露日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份1,434.6524万股。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者审慎投资，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：曹清主管会计工作负责人：丁建成会计机构负责人：王骏
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曹清主管会计工作负责人：丁建成会计机构负责人：王骏
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：曹清主管会计工作负责人：丁建成会计机构负责人：王骏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2024-056
上海宝钢包装股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2024年10月30日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024年10月18日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
上述议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
经认真审阅财务负责人丁建成先生的个人履历等资料，公司董事会审计委员会和提名委员会认为：公司财务负责人的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意提名丁建成先生为公司财务负责人，并同意将《关于聘任公司财务负责人的议案》提交第七届董事会第十次会议审议。丁建成先生简历详见附件。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年三季度报告的议案》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2024年第三季度报告提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订宝钢包装董事会授权决策方案的议案》。
与会董事一致同意修订宝钢包装董事会授权决策方案。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级副总裁2024-2026年岗位聘书、年度/任期经营业绩责任书的议案》。
2024年8月，公司聘任丁建成先生为公司高级副总裁，根据公司任期制契约化管理方案，与会董事一致同意高级副总裁2024-2026年岗位聘书、年度/任期经营业绩责任书。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更新宝钢包装重大事项决策权责清单的议案》。
为进一步提升公司决策规范水平，提升专业化管理能力，根据《公司章程》等相关法规要求，与会董事一致同意更新《上海宝钢包装股份有限公司重大事项决策权责清单》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更新宝钢包装基本管理制度清单的议案》。
为规范公司治理，进一步健全和完善公司制度文件体系，与会董事一致同意更新宝钢包装基本管理制度清单。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，明确经理层的职责权限，健全和规范总裁领导下的经理层的工作、议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定的公司战略规划，结合公司实际情况，修订《总裁工作细则》；为完善公司决策机制，确保总裁依法高效行使职权，根据《公司章程》《董事会授权决策方案》及其他有关规定，修订《总裁办公会会议管理办法》；为规范公司及子公司、分公司的合规管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，修订《合规管理制度》；为加强公司及子公司及其延续分支法律事务管理，完善依法治企的法律保障监督机制，防范法律风险，依法维护公司的合法权益，修订《法律事务管理制度》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日
丁建成先生，出生于1975年8月，中国国籍，硕士学位，英国特许注册会计师（ACCA）。曾任宝钢股份战略管理部主任管理师，宝钢股份财务部主任管理师、首席管理师，宝钢集团经营财务部效率评价高级经理，宝信软件投资发展总监，宝钢股份财务部资产管理高级经理，宝美公司财务总监，兼任TWB公司宝钢方代表，宝钢日铁汽车板有限公司管理部部长等职务。丁建成先生现任公司高级副总裁。丁建成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。