中国银行合规存短板：因贷款三查不到位被监管处罚

2024年1月26日，国家金融监督管理总局黑河监管分局公开披露了对中国银行股份有限公司黑河分行的行政处罚。

行政处罚信息公开表显示，中国银行股份有限公司黑河分行因贷款三查不到位，被国家金融监督管理总局黑河监管分局罚款30万元。

2024年以来累计被罚没超900万元

据面包财经不完全统计，2024年以来，中国银行累计收到超过10张罚单，累计被罚没金额为超过900万元，其中有3张罚单的被罚没金额高于50万元。

历史数据显示，2024年1月5日，中国银行因部分重要信息系统识别不全、重要信息系统投产及变更未向监管部门报告等九项违规，被国家金融监督管理总局罚款430万元。

此外，1月4日，中国银行股份有限公司鹤壁分行因贷款资金支付管理不审慎；承兑保证金来源不合规，被国家金融监督管理总局鹤壁监管分局罚款70万元。

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