中国银行扬州分行：辖属支行协同联动，成功抓获涉诈嫌疑人

近期，利用购汇加跨境汇款转移涉案资金的涉诈团伙持续在扬州地区作案，作案手法为利用在银行办理挂失换卡不延续原卡限额的漏洞，规避限额过渡涉案资金，最多不停挂失换卡高达11次，可谓极其疯狂。

8月14日中午，一四川籍男子来到中国银行扬州分行营业部办理新开卡业务。当天下午该男子又来到中国银行扬州文昌支行办理挂失换卡业务，支行员工发现客户行为可疑后拒绝办理业务，并及时将相关情况进行内部报告。8月15日上午，该男子又来到中国银行扬州海德支行办理挂失换卡，支行员工精准识别、沉着应对，一边稳住客户一边报警，为警方出警成功抓获犯罪嫌疑人赢得宝贵时间。民警对中行员工反诈意识强、业务能力精湛，积极拦截异常行为表示高度赞扬。

本次成功抓获犯罪嫌疑人是扬州中行上下齐心协力、精准防控，与诈骗团伙进行的一场与时间的赛跑和斗争，严厉打击了犯罪团伙的嚣张气焰。

反诈工作无小事。下阶段，扬州中行将继续践行国有大行使命与担当，贯彻落实市公安局、人民银行、金融监管分局对账户安全管理的工作要求，持续做好反诈工作，加强警银联动，不断提高打击各类犯罪诈骗的精准性和有效性，为营造平安扬州贡献金融力量。