北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,049,696.87元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计分派现金红利23,138,417.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
按照中国证监会上市公司行业分类，公司属于新闻和出版业。
中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，从加强出版融合发展战略谋划、强化出版融合发展内容建设、充分发挥技术支撑作用、打造出版融合发展重点工程项目、建强出版融合发展人才队伍等6个方面提出20项主要措施，对新时代深入推进出版融合发展作出全面安排。这是中宣部首次将出版融合发展作为战略写入文件，标志着我国出版融合发展进入了新阶段。
北京开卷信息技术有限公司《2022年图书零售市场报告》显示：2022年图书零售市场较上年同比下降了11.77%。从不同渠道零售图书市场看，实体店渠道零售图书市场同比下降了37.22%，和2019年相比，同比下降了56.7%，实体店零售形势依然比较严峻。而短视频电商作为新兴电商，短视频电商零售码洋占比已赶超实体店渠道。
公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。
公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。
公司主要业务经营模式如下：
1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版发行业务。
2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。
3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。
4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。
5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入261,115.77万元，同比减少8.98%，其中主营业务收入253,160.72万元，同比减少9.68%；实现归属于上市公司股东的净利润7,536.86万元，同比下降30.71%。期末公司资产总额为420,376.17万元，较年初增长1.22%，资产负债率40.95%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
代董事长：张东平
2023年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-007
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年4月27日在辽宁出版大厦七层会议室召开。本次会议召开前，公司已于2023年4月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1.公司董事会2022年度工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.公司总经理2022年度工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于公司2022年度社会责任报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4.公司董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2022年度工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7.公司独立董事2022年度工作述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
公司独立董事2022年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8.关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司2022年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.关于公司2023年第一季度报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10.关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11.关于公司2022年度内部控制审计报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12.关于公司2022年度财务决算的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
13.关于公司2022年度利润分配方案的议案
按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,049,696.87元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计分派现金红利23,138,417.40元。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司2022年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-009号公告。
14.关于公司日常经营性关联交易的议案
关联董事张东平已回避此议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-010号公告。
15.关于召开公司2022年年度股东大会的议案
鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在2023年6月30日前召开公司2022年年度股东大会，授权公司代董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2022年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-013
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年5月11日（星期四）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年5月4日(星期四)至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月11日下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年5月11日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：陈闯
董事会秘书：费宏伟
独立董事：管春玲
财务负责人：丁元新
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月11日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月4日(星期四)至5月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券和法律部吕丹
电话：02423285500
邮箱：601999@nupmg.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2023-008
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月27日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在辽宁出版大厦六层会议室召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、公司监事会2022年度工作报告
同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2022年度社会责任报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2022年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司2022年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2023年第一季度报告的议案
对公司董事会编制完成的公司2023年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2022年度利润分配方案的议案
公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会
2023年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-009
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.042元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润75,368,559.90元，母公司实现净利润90,496,968.66元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,049,696.87元。
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利23,138,417.40元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.70%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第二十五次会议，经全体董事审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况，符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司2022年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2023-010
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2023年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2022年度日常经营性关联交易执行情况及对2023年日常经营性关联交易情况的预计。关联董事张东平回避了该项议案的表决。
公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立意见。
公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2022年度日常经营性关联交易执行情况
单位：万元币种：人民币
■
（三）2023年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
单位：万元币种：人民币
■
（二）关联关系
按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的有关规定，上述公司构成公司的关联法人。
（三）前期关联交易的执行情况
公司严格按照股东大会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
2021年6月，经2021年年度股东大会批准，公司及所属公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其下属公司签订了关联交易协议。
1、本次关联交易的主要内容：
本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、印刷物资、教育装备购销业务等方面发生的日常经营性业务往来。
2、本次关联交易的定价政策：
公司上述关联交易将遵循以下原则定价：
（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。
3、本次关联交易协议的期限：
协议有效期三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是有利于公司经营活动的正常进行，有利于公司业务发展，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司业务的独立性无影响。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-011
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2022年度主要经营数据公告如下：
■
注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-012
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
■
注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2023年4月27日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张东平、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：陈闯 会计机构负责人：丁元新
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：陈闯 会计机构负责人：丁元新
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：陈闯 会计机构负责人：丁元新
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒
2023年第一季度报告