南方出版传媒股份有限公司
证券代码：601900证券简称：南方传媒
南方出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司召开的2022年第三次临时董事会会议、2021年年度股东大会审议通过《关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案》，同意广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）发行股份6495.6543万股（每股16.1291元，股份价值104,768.76万元）购买广东广弘控股股份有限公司所持广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权。发行集团2022年8月12日完成受让教育书店100%股权的工商变更登记手续并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》,教育书店成为发行集团全资子公司，自2022年8月起纳入公司合并财务报表范围。
公司召开的2022年第三次临时董事会会议审议通过《关于子公司以现金方式购买股权暨关联交易的议案》，同意广东新华发行集团股份有限公司、广东新华印刷有限公司分别分两期出资11,675.81万元、5,917.88万元，合计17,593.69万元购买广东省广弘资产经营有限公司子公司广东粤新文化产业投资有限公司（以下简称“粤新公司”）65.7%、33.3%股权，粤新公司自2022年9月起纳入公司合并财务报表范围。
公司于2023年3月13日召开2023年第一次临时董事会会议审议通过《关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的议案》，同意分别出资18,813.44万元、2,392.09万元，共计21,205.53万元购买广东省出版集团有限公司（以下简称“省出版集团”）所持广东岭南美术出版社有限公司（以下简称“广东岭南社”）、广东省地图出版社有限公司（以下简称“广东地图社”）100%股权。截至2023年4月27日，广东岭南社和广东地图社均已完成工商变更登记手续。工商变更完成后，公司持有广东岭南社、广东地图社100%的股权，广东岭南社、广东地图社成为公司的全资子公司，自2023年5月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《南方传媒关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-004）、《南方出版传媒股份有限公司关于以现金方式购买股权解决同业竞争暨关联交易完成的公告》（公告编号：临2023-024）。
根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和教育书店、粤新公司、广东岭南社、广东地图社受同一控股股东省出版集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述两项合并均为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对比较期间财务数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：谭君铁主管会计工作负责人：崔松会计机构负责人：崔松
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,005,930.69元,上期被合并方实现的净利润为：9,743,159.22元。
公司负责人：谭君铁主管会计工作负责人：崔松会计机构负责人：崔松
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：谭君铁主管会计工作负责人：崔松会计机构负责人：崔松
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2023-054
南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司2023年第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》，同意聘任孙波先生为公司首席信息官，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事会认为，孙波先生具备担任公司首席信息官的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
孙波，男，出生于1976年9月，武汉大学企业管理专业硕士。现任南方传媒党委委员、副总经理，广东时代传媒集团有限公司党委书记、董事长，广东新周刊杂志社有限公司执行董事、总经理（社长）、总编辑，广东大沿海出版工贸有限公司总经理、执行董事，广东少先队员杂志社有限公司执行董事（社长），广东黄金时代杂志社有限公司执行董事（社长），广东省省情调查研究中心有限公司董事长。历任广东新粤教材研究开发有限公司市场一部经理、副总经理；广东时代传媒集团有限公司副总经理，执行董事、总经理。
证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2023-053
南方出版传媒股份有限公司关于
增选第五届董事会非独立董事公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司2023年第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会拟提名崔松女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
公司董事会认为，崔松女士具备担任公司第五届董事会非独立董事的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
崔松，出生于1970年12月，中山大学会计硕士学位，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，注册税务师。现任南方传媒党委委员、总会计师（财务负责人），南方传媒财务部总监。历任广东省出版集团有限公司财务部副主管、主管，广东新华发行集团股份有限公司党委委员、财务总监、总会计师，广东省出版集团有限公司财务部总监。
证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2023-052
南方出版传媒股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年10月26日，在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年10月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》
监事会认为公司2023年第三季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参加表决的全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2023年10月26日
证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2023-051
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月26日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年10月16日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年第三季度报告》。
2.《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于增选第五届董事会非独立董事的公告》。
3.《关于聘任公司首席信息官的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告》。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届董事会第七次会议决议》；
2、《南方传媒第五届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2023-056
南方出版传媒股份有限公司
2023年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2023年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
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二、公司报纸和期刊业务
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司
董事会
2023年10月26日