江苏凤凰出版传媒股份有限公司
加强与投资者的有效沟通，制定了《投资者关系管理办法》，搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证E互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道。持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，增强投资者对公司未来发展的信心。重视投资者意见建议，完善投资者意见反馈机制，收集和了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出针对性回应，促进公司管理水平不断提升。
五、完善公司治理，坚持规范运作
严格按照法律、法规要求，加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。积极深化独董制度改革。通过畅通独立董事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。持续完善内控体系建设，将内控体系建设作为提升公司经营管理水平、风险防范能力的重大举措之一。秉持稳健持续发展的原则，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，提高风险防范能力和风险管理水平，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。
2025年，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，妥善做好监事会取消和董事会审计委员会职能调整工作，修订完善公司《章程》《股东会议事规则》等治理制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。贯彻落实可持续发展战略，将董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会，并制定配套制度，为加强ESG管理提供组织和制度保障。
六、强化合规意识，落实“关键少数”责任
加强控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。
高度重视“关键少数”人员的规范履职工作。按要求组织董监高参加监管机构举办的各类培训，并不断加强对最新监管要求和法律法规的宣贯培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。
七、其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划， 不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一 定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-012
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年5月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举工作
2025年4月21日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第五届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第五届董事会由11人组成。公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，并提交的提名方案，拟提名章朝阳先生、王译萱先生、周建军先生、单翔先生、徐海先生、宋吉述先生、况铁梅女士、汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和张广兴先生为第六届董事会董事候选人，其中汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和张广兴先生为独立董事候选人，温素彬先生为会计专业人士。公司第六届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。候选人简历见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
二、备查文件
1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日
第六届董事会董事候选人简历
章朝阳先生，1966年出生，2023年4月起担任本公司董事长；2023年3月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长，江苏省出版总社社长。1988年7月至1989年10月，任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记; 1989年10月至1990年12月，任电子部中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记；1991年1月至1994年10月，任电子部中国华晶电子集团公司团委副书记、书记；1994年10月至1995年10月，任中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1995年10月至1997年6月，任共青团无锡市委副书记、青联副主席；1997年6月至2000年10月，任共青团江苏省委常委、青工部部长、省青年企业家协会常务副会长；2000年10月至2002年9月，任江苏京沪高速公路有限公司副总经理、党委副书记；2002年9月至2003年6月，任江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长；2003年7月至2004年9月，任连云港科茵格散货码头有限公司董事长；2004年9月至2013年11月，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员；2013年11月至2019年3月任省农垦集团有限公司纪委书记、党委委员；2019年3月至2020年12月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、纪委书记、党委委员;2020年12月至2023年3月，担任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。章朝阳先生毕业于苏州大学中文系汉语言文学专业，省委党校研究生学历，南京大学EMBA硕士。
王译萱先生：1970年出生，2016年3月至今担任本公司副董事长；现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理；2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。
周建军先生：1967年1月出生，2021年7月至今任本公司董事；现任凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1990年8月至 2002年12月，任南京日报记者、编辑、副刊部副主任、专刊部主任；2002年 12月至 2009年12月，任南京日报报业集团党委委员、周末报总编辑、副总编辑；2009年12 月至2011年4月，任凤凰集团办公室主任；2011年4月至 2013 年8月，任凤凰集团党委委员、办公室主任；2013年8月至 2014年2月，任凤凰集团党委委员、副总经理；2014年2月至2014年6月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事；2014年6月至2018年6月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记；2018 年6月至2019年6月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记、直属工会联合会主席；2019年6月至2020年2月，任凤凰集团党委委员、副总经理、董事、直属工会联合会主席。毕业于南京师范大学，获研究生学历、文学硕士学位。
单翔先生：1969年出生，2016年3月至今担任本公司董事；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，江苏省文化产业集团有限公司董事长。1991年10月至1996年7月，任南京市旅游局计划财务科科员；1999年6月至2003年5月，历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监；2003年5月至2006年11月，任江苏省出版集团有限公司财务部主任助理；2006年11月至2017年5月，历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任、总会计师兼财务部主任、总会计师兼总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长；2017年5月至2019年3月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，兼集团总会计师、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长。1988年7月至1991年7月就读于金陵职业大学财务会计专业，1996年9月至1999年7月就读于苏州大学金融学专业。硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。
徐海先生：1966年出生，2019年4月至今担任本公司董事、编辑委员会（艺术委员会）总编辑（主任）；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。1988年8月至2012年4月，历任江苏省新闻出版局版权处见习科员、副主任科员、副处长、电子和音像出版物管理处处长、版权管理处处长；2012年4月至2019年4月，历任江苏人民出版社有限公司常务副社长兼副总编辑（主持工作）总经理、总经理兼社长，2019年5月至2023年12月任本公司副总经理。1984年9月至1988年7月就读于南京大学法律专业，2000年6月于南京大学中文系现当代文学专业获在职文学硕士学位，2010年12月于美国马里兰大学帕克分校获在职公共管理硕士学位。1999年3月被省扶贫工作小组授予扶贫先进工作者称号，2013年10月入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2015年7月被评为第四批江苏省新闻出版行业领军人才，2016年7月被评为江苏省有突出贡献中青年专家。
宋吉述先生：1969年出生，2024年5月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事，2023年12月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司总经理，2023年10月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员。1994年8月至2001年10月在江苏省新闻出版局工作，2001年11月至2006年11月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主任、教材部副主任，2006年11月至2008年6月担任译林出版社副社长，2008年6月至2008年12月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008年12月至2015年4月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2015年4月至2023年12月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理。2015年4月至2017年6月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2017年6月至2019年3月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司执行董事、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长。2024年3月至2024年7月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会秘书。毕业于南京大学中文系现代文学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务。于2010年入选江苏省“五个一批”人才，2012年获“江苏省新闻出版行业第二批领军人才”、江苏省第一期“科技企业家培育工程”培养对象，2013年获首届江苏省新闻出版政府奖优秀新闻出版人物奖 ，2015年获2014年度江苏省突出贡献中青年专家，2016年获江苏省 “333高层次人才培养工程”第二层次培养对象，被聘为南京大学等多所高校产业教授。
况铁梅女士：1968年出生，2023年6月起担任公司董事。现任咪咕文化科技有限公司副总经理、党委委员、首席网络安全官，兼任中移（江西）虚拟现实科技有限公司董事。2014年11月至2016年6月担任咪咕文化科技有限公司工作推进组成员、临时党委委员，2016年6月至2019年5月担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、临时党委委员，2019年5月起担任咪咕文化科技有限公司董事、副总经理、党委委员，2021年11月起担任咪咕文化科技有限公司副总经理、党委委员。1987年3月至2015年3月，历任江西省鹰潭市邮电局机务员，景德镇邮电局机务员、移动通信中心科员，江西省景德镇移动公司市场经营部主任，江西省移动公司市场经营部高级项目经理，江西省移动公司鹰潭分公司副总经理，江西省移动公司市场经营部总经理助理，江西省移动公司市场经营部营销策划中心经理，中国移动集团公司市场经营部业务拓展处副经理、业务拓展处经理、营销管理处经理。澳大利亚国立南澳大学工商管理硕士。
汪进元先生： 1958年4月出生 ,法学博士，美国哥伦比亚大学富布莱特高级访问学者，东南大学法学院教授、博士生导师。兼任江苏省人大决策咨询专家，杭州市人民政协理论研究会特邀研究员，南京仲裁委员会仲裁员，江苏泓远律师事务所律师，江苏省金智科技股份有限公司独立董事，江苏省天瑞仪器股份有限公司独立董事。曾经兼任过中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事，江苏省港澳台法律研究会常务副会长兼秘书长，东南大学法学院学术委员会副主任，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北珞珈律师事务所律师。
张志强先生：1966年出生。现任南京大学出版研究院常务副院长，南京大学信息管理学院出版科学系主任、教授、博士生导师。美国哈佛大学博士后。张先生从事出版理论与历史、数字出版、外国出版教育等方面的研究，已出版《20世纪中国的出版研究》《中国出版业发展报告：新千年来的中国出版业》等著译作二十余部，在国内外重要刊物上发表学术论文二百余篇。国家社科基金重大项目与江苏省社科重大项目首席专家，主持国家社科基金重大与重点项目、江苏省社科基金重大项目等省部级项目二十余项。曾获宝钢优秀教师奖、“第三届中国出版政府奖（优秀出版人物奖）”、“第12届中国图书奖”、国家百千万人才工程国家级人选暨有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者等荣誉称号。张先生系全国出版专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国Humanities Conference and Journal国际顾问等。张先生于1993年7月在南京大学获得硕士学位，2005年9月在南京大学获得博士学位。
温素彬先生：1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京审计大学会计学院，教授，博士生导师，智能管理会计与内部控制研究院院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。2019年入选财政部全国会计名家工程，2014年获财政部全国会计领军人才称号，2016年被评为江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任财政部管理会计咨询专家、中国会计学会财务管理专业委员会委员、江苏省会计学会总会计师分会副会长、江苏省会计学会管理会计专业委员会主任委员、江苏省管理会计咨询专家、南京市管理会计咨询专家、南京市内部控制咨询专家。
张广兴先生: 1978年出生，博士。现任中国科学院计算技术研究所高级工程师、硕士研究生导师；江苏省未来网络创新研究院，技术副总监；西交利物浦大学集萃产业导师，博士研究生导师。国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030）“未来网络实验设施”，可编程网络组组长；智能网络运维与安全、实验服务平台组组长。中国计算机学会计算机安全专业委员会执行委员，中国电子学会网络空间安全专家委员会委员，中国自动化学会工业物联网技术与应用专业委员会委员，中国电机工程学会电力信息化专业委员电网学组委员，江苏省网络空间安全学会常务理事，江苏省数据标准化技术委员会委员，WG5数据基础设施标准工作组副组长，江苏省信息应用技术学会网络与应用专委会常务委员，电力行业信息标准化技术委员会网络安全标准工作组委员。持续从事人工智能与网络体系架构、网络测量、网络智能运维与网络安全研究和开发工作。2024年获中国计算机学会技术发明奖一等奖；2022年获中国电子学会技术发明奖一等奖；2013年获中国计算机学会技术发明奖二等奖；2018年获江苏省通信学会颁发的江苏省信息通信行业科技进步奖三等奖；2018年获江苏省科技创新协会颁发的江苏省科技创新成果奖。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-014
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 9 点30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及公司第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6，7，8，9，10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、中移投资控股有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2025年5月9日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室投资证券部(异地股东可用传真或邮件方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室投资证券部
邮政编码：210009
联系人：朱昊
联系电话：025一51883338
E-mail:zhuhao@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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