宁波弘讯科技股份有限公司
● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。
● 最近一年又一期主要财务指标单位：人民币元
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被担保人二
● 名称：弘讯科技股份有限公司
● 注册地：台湾省新竹县竹北市环北路一段323号
● 注册资金：11.50亿新台币
● 董事长：熊钰麟
● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。
● 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。
● 最近一年又一期主要财务指标单位：人民币元
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● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
三、担保协议的主要内容
上述计划对子公司提供的担保总额13,000万元仅为公司为全资子公司银行授信额度内的贷款提供的担保额度上限，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证。本决议有效期自股东大会审议通过之日至新的决议作出之日止。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。被担保公司均为公司子公司，能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、授权事项
提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。
六、董事会意见
公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。
董事会意见：此次担保额度预计是为满足全资子公司在经营过程中的资金需要，担保风险可控。公司为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对子公司担保事项符合有关政策法规和《公司章程》规定。董事会一致同意通过该议案。
七、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况
截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保余额为人民币2,152.70万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.59%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。
八、备查附件
1.公司第五届董事会2025年第一次会议决议公告
2.公司第五届监事会2025年第一次会议决议公告
3.被担保人最近一年又一期的财务报表
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-013
宁波弘讯科技股份有限公司关于为董事、
监事及高级管理人员等继续购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，2025年公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。
2025年4月21日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，属于利益相关方，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议批准。责任保险的具体方案如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司
2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准）
3、累计赔偿限额：不超过5,000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过20万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
5、保险期限：每期12个月，后续每年可续保或重新投保
同时，提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-014
宁波弘讯科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
(二)发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。
发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以人民币现金方式认购。
(四)定价方式、价格区间和限售期
1、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）, 最终发行价格将根据股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
(五)募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
(六)发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
(七)上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市。
(八)决议有效期
本次授权决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1.办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2.在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的发行时机等；
3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复上海证券交易所以及其他监管部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7.开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
8.于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
9.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
10.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；
11.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
12.办理与本次发行有关的其他全部事宜。
三、风险提示
本次发行的授权事项尚需公司2024年年度股东大会审议。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-017
宁波弘讯科技股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度
网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年4月30日(星期三)15:00－16:00
● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于2025年4月29日（星期二）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2024年度经营成果及公司2025年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2025年4月30日(星期三)15:00－16:00
(二)会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
(三)会议召开方式：网络互动方式
三、公司参加人员
公司董事长：熊钰麟 先生
公司董事、总经理：熊明慧 女士
公司财务总监：叶海萍 女士
公司董事会秘书：郑琴 女士
独立董事：沈玉平 先生
如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2025年4月30日(星期三)15:00－16:00 通过互联网注册并登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
公司欢迎广大投资者在2025年4月29日（星期二）16:00前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送到公司投资者关系信箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：郑琴、刘沸艳
电话：0574-86838286
传真：0574-86829287
邮箱：info@techmation.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025年4月23日