无锡新宏泰电器科技股份有限公司
公司代码：603016 公司简称：新宏泰
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用□不适用
■
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
董事长：丁奎
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
证券代码：603016证券简称：新宏泰公告编号：2023-036
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届董事会第十四次会议于2023年8月25日在公司401会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2023年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及摘要。
二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：603016证券简称：新宏泰公告编号：2023-037
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届监事会第十二次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
监事会审议情况：
一、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议：1、监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
2023年8月25日
证券代码：603016证券简称：新宏泰公告编号：2023-038
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资种类：安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的投资产品；
●投资金额：不超过人民币3亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
●已履行及拟履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
●特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币3亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。
公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。
二、审议程序
公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品，使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
（二）风险控制措施
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的短期理财产品，投资风险在企业可控范围之内。在现金管理项目实施前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
金额：元
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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
截至2023年6月30日，公司货币资金为260,848,226.67元，其他流动资产为200,040,949.42元，公司及子公司本次拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金及其他流动资产合计金额的比例为65.09%。公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日