中衡设计集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2023-046

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月29日15点00分

　　召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和股票账户卡。

　　法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

　　2、现场会议参会确认登记时间：2023年12月26日（周二）一2023年12月28日（周四），上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

　　3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

　　（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、其他事项

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。

　　2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。

　　4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：李宛亭

　　（2）联系电话：0512-62586618

　　（3）传真号码：0512-62586259

　　（4）电子邮箱：liwanting@artsgroup.cn

　　（5）邮政编码：215123

　　（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街111号

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中衡设计集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2023-044

　　中衡设计集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制定《中衡设计集团股份有限公司独立董事制度》，并提交公司股东大会审议。

　　《中衡设计集团股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》

　　具体内容详见公司于2023年12月14日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2023年12月29日（星期五）下午15:00时在公司四楼中庭会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2023年12月14日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2023-045

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、项目概述

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》，董事会同意公司现金方式收购中衡衡利持有的中衡新业（徐州）建设有限公司（以下简称“中衡新业”）100%的股权，具体内容详见公司于2022年2月21日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。

　　为满足公司未来战略发展需要，进一步加大淮海经济区等重要市场的开拓，未来在淮海经济区积极打造设计产业链等相关产业，为公司的可持续发展打好坚实的区域基础，拟建设公司淮海区域总部大楼、打造设计产业链及建设相关配套设施等。公司淮海区域总部将打造成为集双碳、城市数字化升级为一体的“新基建研发及设计中心”，并通过参与城市更新、乡村振兴改造等项目积极参与淮海经济区建设。

　　二、项目基本情况

　　1、项目名称：新基建创新科技园项目一期工程

　　2、项目实施主体：中衡新业（徐州）建设有限公司

　　3、项目建设地点：徐州经济技术开发区鲲鹏路东侧地块

　　4、项目建设规模及内容：一期工程项目总建筑面积约19998.55㎡（其中计容建筑面积21192.46㎡），项目含办公大楼（功能为办公、商业、停车）及一期范围室外工程。

　　5、项目建设期：12个月，新基建创新科技园项目一期工程拟于2024年1月动工，2025年1月竣工。

　　6、投资估算及资金来源：项目总投资约6,000万元，公司自筹资金解决。

　　三、项目实施的必要性和对公司的影响

　　公司自上市以来，积极开展全国区域布局。淮海经济区是中国最早的区域性经济合作组织之一，涉及苏鲁豫皖4省10市，总面积17.8万平方公里，位于亚欧大陆桥东部，东连沿海经济带、西襟中原经济区、南接长三角城市群、北临环渤海经济圈。2018年11月7日，国家发改委网站公布了《淮河生态经济带发展规划》，明确了空间开发重点和方向，构建“一带、三区、四轴、多点”的总体格局，其中“三区”包括了北部的淮海经济区，意味着淮海经济区正式上升为国家战略。作为快速发展的成长型区域，淮海经济区未来发展空间广阔、潜力巨大。鉴于上述背景，为满足公司未来战略发展需要，进一步加大淮海经济区等重要市场的开拓，吸引当地及周边地区行业人才，解决公司在淮海经济区深耕发展对经营场地的需求（目前为租赁），同时也为响应国家建设淮海经济区战略，未来在淮海经济区积极打造设计产业链等相关产业，实现设计与产业的深度融合，为公司的可持续发展打好坚实的区域基础。

　　中衡新基建创新科技园项目建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，进一步快速拓展产业链和专业平台，提高公司整体形象，更好地吸引优秀人才，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，并增加公司的固定资产持有量，增加公司的抗风险能力和融资能力，保证公司业务顺利开展。该项目实施不会影响公司正常生产经营，对公司本年度经营成果不产生重大影响。

　　四、可能存在的风险及应对措施

　　（1）工程建设风险

　　虽然公司已对投资建设中衡新基建创新科技园项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。本公司主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务，有较多的各专业高层次且有丰富建设经验的专家，将派驻公司内部高级专业技术人员负责组织实施本项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内高质量、高品质完成全部工程。

　　（2）财务风险

　　本项目投资总额较大，资金由公司自筹解决，项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。为规避和降低项目的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本。同时，在项目建设中更多地关注资金信息，及时地进行调整和变化，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2023年12月14日