千禾味业食品股份有限公司
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-063
千禾味业食品股份有限公司
2023年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号—食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2023年半年度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元币种：人民币
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2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：万元币种：人民币
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3、主营业务按照地区分类情况
单位：万元币种：人民币
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二、2023年半年度经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年8月26日
证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-064
千禾味业食品股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）现就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为62,402,496股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.82元/股，实际募集资金总额为人民币799,999,998.72元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57元后，募集资金净额为人民币795,794,960.15元。本次募集资金已于2023年6月30日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。
截至2023年6月30日，公司募集资金尚未使用，募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币79,783.20万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等文件的要求，公司在商业银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况见公司于2023年7月7日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金尚未使用，募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币79,783.20万元（包括存款利息）。募投项目实际投资进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自有资金对募投项目先行投入。自公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司2022年非公开发行A股股票预案》及有关议案之日（即2022年2月23日）至2023年6月30日，公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为32,250.29万元、以自有资金预先支付发行费用116.78万元。
公司于2023年7月7召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集资金置换预先已投入和已支付发行费用的自有资金不影响募投项目的正常进行，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
具体情况见公司2023年7月8日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司募投项目尚处于在建状态，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
千禾味业食品股份有限公司
2023年8月26日
千禾味业2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：项目总投资额126,007.60万元，拟投入募集资金金额80,000.00万元，2023年上半年募集资金尚未使用。
证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-066
千禾味业食品股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2023年8月15日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年半年度报告》
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年半年度报告》内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2023年8月26日
证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-065
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年8月15日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年半年度报告》
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年半年度报告》内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》予以修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
新修订的《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2023年8月26日