杭州新坐标科技股份有限公司
公司代码：603040 公司简称：新坐标
杭州新坐标科技股份有限公司
二〇二三年八月
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年8月28日公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司2023年半年度利润分配方案的议案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以公司2023年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司的总股本为135,107,896股，以此测算合计拟派发现金红利20,266,184.40元（含税）
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-027
杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年9月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月13日14点50分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月13日
至2023年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2023年8月28日公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，董事会决议公告和监事会决议公告于2023年8月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2023年9月8日上午：9:30-11:30下午：13:00-15:00
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郑晓玲、孟宇婷
电话：0571-88731760
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
新坐标第五届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-026
杭州新坐标科技股份有限公司
2023年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
一、利润分配方案内容
公司2023年半年度实现净利润94,051,365.24元，归属于母公司股东净利润93,736,221.94元，加上年初未分配利润691,003,203.32元，减去已分配2022年红利47,287,763.60元，期末可供股东分配的利润为737,451,661.66元（2023年半年度财务数据未经审计）。经董事会决议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至2023年8月28日，公司总股本为135,107,896股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币20,266,184.40元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配案的议案》，该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2023年半年度利润分配方案综合考虑了盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等因素，符合《公司章程》的规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。我们同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意在董事会批准后将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意2023年半年度利润分配方案并同意提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-024
杭州新坐标科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2023年8月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2023年半年度利润分配方案的议案》
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2023年9月13日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-025
杭州新坐标科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第三次会议。会议通知已于2023年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：《公司2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年上半年的经营成果和财务状况。《公司2023年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》
公司2023年半年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意2023年半年度利润分配方案并同意提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-028
杭州新坐标科技股份有限公司关于举办2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2023年9月8日（星期五）16:00-17:00
●会议召开方式：网络文字互动
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议问题征集：投资者可于2023年9月8日前访问网址https://eseb.cn/17oXitcD5Ju或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）已于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2023年半年度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2023年半年度的经营成果和财务状况，公司计划于2023年9月8日16:00-17:00通过网络文字互动方式举办“新坐标2023年半年度业绩说明会业绩说明会”，将针对2023年半年度度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2023年9月8日（星期五）16:00-17:00
2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.会议召开方式：网络文字互动方式
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监杨琦苹女士、独立董事王刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2023年9月8日（星期五）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/17oXitcD5Ju或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年9月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询方式
1.部门：公司证券投资部
2.联系电话：0571-88731760
3.联系邮箱：stock@xzbco.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2023年8月29日