南京华脉科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2023-080
南京华脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
●投资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元）
●本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，以取得一定的投资收益。
（二）委托理财金额
不超过人民币1亿元（含1亿元）。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况及结余情况：
单位：元
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截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
公司在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，充分考虑公司的财务状况和投资计划，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。
（四）投资方式
公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
（六）前次对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
截至2023年8月14日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。
二、审议程序
公司于2023年8月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
三、投资风险及风控措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二)公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
（三)公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五)在本次审议通过的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。根据准则要求，对于保本浮动型的理财产品，公司将其列报为交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。
五、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东的情形。因此，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相应的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2023-077
南京华脉科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。
（二）审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080）。
（三）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及相关格式指引规定，公司编制截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。
（四）审议通过关于聘任执行总经理的议案
同意聘任杨勇先生为公司执行总经理，任期1年。杨勇先生简历如下：
杨勇，1980年10月出生，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，公司市场营销中心总经理，总经理助理，副总经理，执行总经理，现任公司董事。杨勇先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日
证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2023-081
南京华脉科技股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所《上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023年1月修订）规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况及结余情况：
单位：元
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二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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三、募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
截至2023年6月30日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司金额单位：人民币万元
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证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2023-078
南京华脉科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月19日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
公司半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
公司半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年6月30日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；
在提出本意见前，没有发现参与半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及相关格式指引规定，公司编制截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司
监事会
2023年8月31日
公司代码：603042公司简称：华脉科技公告编号：2023-079
南京华脉科技股份有限公司