广州酒家集团股份有限公司
证券代码：603043证券简称：广州酒家
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：徐伟兵主管会计工作负责人：卢加会计机构负责人：卢加
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：徐伟兵主管会计工作负责人：卢加会计机构负责人：卢加
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：徐伟兵主管会计工作负责人：卢加会计机构负责人：卢加
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2024-045
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次董事会。
●本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年10月24日发出会议通知，于2024年10月28日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人（赵利平董事、谢康董事、沈肇章董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》
表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《公司2024年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
●报备文件
1.公司第四届董事会第二十九次会议决议
2.公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议
3.公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议
证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2024-046
广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体监事出席本次监事会。
●本次会议议案获通过。
一、监事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第二十三次会议于2024年10月24日发出会议通知，于2024年10月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案获通过。
二、监事会会议审议情况
《公司2024年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司监事会
2024年10月30日
●报备文件
公司第四届监事会第二十三次会议决议
证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2024-047
广州酒家集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任卢加女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
卢加女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并通过上海证券交易所任职资格审查。其曾参与公司IPO和多个资本运作项目，对公司经营情况熟悉，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，同时具有良好的职业道德和个人品质。
公司董事会秘书卢加女士联系方式如下：
地址：广州市天河区科韵路16号自编第4栋第10层
电话：020-81380909
邮箱：luj@gzr.com.cn
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
卢加女士个人简历
卢加女士：女，出生于1975年6月，中共党员，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，经济学学士，高级会计师。曾任公司财务副总监，现任公司财务总监。
截止本公告之日，卢加女士持有公司股票46,667股，系参与公司股权激励方案获得股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2024-049
广州酒家集团股份有限公司
2024年前三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一一食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司2024年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年前三季度主要经营数据
单位：万元币种：人民币
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二、2024年前三季度食品制造业务经销商与代理商变动情况
单位：户
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特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年10月30日