倍加洁集团股份有限公司
证券代码：603059证券简称：倍加洁
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：倍加洁集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张文生主管会计工作负责人：嵇玉芳会计机构负责人：嵇玉芳
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：倍加洁集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张文生主管会计工作负责人：嵇玉芳会计机构负责人：嵇玉芳
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：倍加洁集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张文生主管会计工作负责人：嵇玉芳会计机构负责人：嵇玉芳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2024-051
倍加洁集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于2024年10月29日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》
董事会认为公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2024-052
倍加洁集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于2024年10月29日以现场会议形式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》
经审议，监事会认为：《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
倍加洁集团股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2024-050
倍加洁集团股份有限公司关于修订公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2024-053
倍加洁集团股份有限公司
关于2024年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号化工》有关规定，将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下：
一、2024年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况单位：元/支、片
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（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。
1、刷丝
2024年前三季度比2023年前三季度采购均价下降19092.97元/吨(不含税),降幅约11.67%。
2、塑料粒子
2024年前三季度比2023年前三季度采购均价增长73.6元/吨(不含税),涨幅约0.86%。
3、无纺布
2024年前三季度比2023年前三季度采购均价下降113.38元/吨(不含税),降幅约0.91%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2024-054
倍加洁集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月20日(星期三)下午15:00-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bjjtg@oralstar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月20日下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长&总经理：张文生
董事会秘书：薛运普
财务总监：嵇玉芳
独立董事：李志斌
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月20日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bjjtg@oralstar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙羽
电话：0514-87497666
邮箱：bjjtg@oralstar.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司
2024年10月30日