南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，条款序号相应进行调整。根据《公司章程》相关条款的修订情况，公司一并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行了修订。上述修订《公司章程》及相关议事规则议案仍需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
三、 公司部分治理制度的修订情况
为持续提升公司治理和规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对现有制度进行了系统性的修订。本次修订的制度明细如下：
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上述拟修订的若干治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-031
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日 10点
召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见本公司于2025年8月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月11日和9月12日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-028
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月26日以通讯方式发出会议通知，于2025年8月29日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度。
（1）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（2）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（3）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（4）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（5）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（6）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（7）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（8）审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（9）审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（10）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（11）审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（12）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（13）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（14）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（15）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（16）审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（17）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（18）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（19）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（20）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（21）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（22）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（23）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（24）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（25）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述第1、2、3、8、9、16、18、22、24、25项制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-029
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月26日以通讯方式发出，会议于2025年8月27日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
公司监事会对公司2025年半年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2025年半年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2025年8月29日