音飞储存聘任钱川为董事会秘书 任期至第六届董事会届满

观点网讯：8月13日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

钱川先生自2016年4月至2026年1月任公司证券事务代表，2026年1月起任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

截至公告披露日，钱川先生不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近36个月内未被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；最近36个月内未被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

钱川先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

提名委员会对钱川先生的简历和任职资格进行了审查，认为其不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录，已取得了董事会秘书任职资格证书，教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求，同意提请董事会审议。

本次董事会会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过聘任议案。钱川先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。

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