万控智造股份有限公司
证券代码：603070证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：木晓东主管会计工作负责人：胡洁梅会计机构负责人：郑媛娟
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：木晓东主管会计工作负责人：胡洁梅会计机构负责人：郑媛娟
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：木晓东主管会计工作负责人：胡洁梅会计机构负责人：郑媛娟
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：木晓东主管会计工作负责人：胡洁梅会计机构负责人：郑媛娟
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：木晓东主管会计工作负责人：胡洁梅会计机构负责人：郑媛娟
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：木晓东主管会计工作负责人：胡洁梅会计机构负责人：郑媛娟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603070证券简称：万控智造公告编号：2024-033
万控智造股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年10月29日以通讯方式在公司会议室召开，并以通讯方式进行表决。公司已于2024年10月24日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长木晓东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
为加强和规范公司内部审计工作，提升内部审计质量，切实保障公司各项制度有效执行，充分发挥内部审计作用，对《公司内部审计制度》进行了修订，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》（2024年10月修订）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603070证券简称：万控智造公告编号：2024-035
万控智造股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司已于2024年10月24日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万控智造股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603070证券简称：万控智造公告编号：2024-034
万控智造股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月12日(星期二)上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年11月5日（星期二）至11月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月12日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长木晓东先生，董事兼总经理木信德先生，副总经理兼董事会秘书郑键锋先生，副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事张磊先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月12日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月5日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：0577-57189098
邮箱：wkdb@wecome.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2024年10月30日