浙江正裕工业股份有限公司
公司代码：603089公司简称：正裕工业
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2024-039
债券代码：113561债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（二）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，董事会同意公司以现金方式对上海优肯汽车科技有限公司增加4,000万元投资，投资总额由1,000万元增加至5,000万元，增资后，公司仍持有上海优肯汽车科技有限公司100%股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2024-041
债券代码：113561债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度
计提信用减值损失及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明
（一）2024年度半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况
经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值增加及减少如下表：
单位：万元
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（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明
1、计提应收款项坏账损失的情况
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
2024年1-6月合计计提坏账准备1,300.37万元，转回7.01万元；因应收账款贴现转出减少坏账准备778.10万元。
2、计提存货跌价损失的情况
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2024年1-6月计提存货跌价准备2,423.36万元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备1,909.24万元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期合并计提各项减值损失3,723.73万元，转回7.01万元，转销1,909.24万元，因应收账款贴现转出减少坏账准备778.10万元，考虑本期转销及其他减少的影响因素后，影响公司本期利润总额1,029.38万元，对当期经营性现金流无影响。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第十次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
（二）监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
（三）董事会审计委员会意见
2024年8月22日公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：603089证券简称：正裕工业公告编号：2024-040
债券代码：113561债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
监事会认真审核了《公司2024年半年度报告及其摘要》，认为：
公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2024年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2024年8月23日