新经典文化股份有限公司
公司代码：603096 公司简称：新经典
新经典文化股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-025
新经典文化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年7月28日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年8月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名，全体董事均以现场方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》
为促进公司规范运作，结合公司情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》一并废除。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引》的要求，董事会同意公司对《新经典文化股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
经审议，董事会同意制定并重新修订公司部分管理制度，不断提升公司治理水平。本次审议通过的制度共计25项，制度全文均已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
其中9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
（五）审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理综合授信的议案》
鉴于公司综合授信额度即将到期，董事会同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币2亿元，期限1年，并授权公司法定代表人与其签署办理合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2025年8月26日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司
董事会
2025年8月8日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-028
新经典文化股份有限公司
关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月26日14点30分
召开地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月26日
至2025年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》的相关公告及股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。
(二)登记地点及联系方式
联系部门：证券部
联系电话：010-68423599-684
电子邮箱：main@readinglife.com
地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部
(三)登记时间
2025年8月25日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
六、其他事项
(一)本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用需自理。
(二)各位股东需携带身份证明、授权委托书等资料于会议开始前半小时到场，以便工作人员办理登记签到。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2025年8月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
新经典文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当对每项议案的表决意向做出明确指示，在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-024
新经典文化股份有限公司
2025年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2025年半年度主要经营数据公告如下：
单位：万元 币种：人民币
■
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2025年8月8日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-026
新经典文化股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年7月28日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于2025年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告》
监事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、全面、完整，客观地反映出公司本报告期内的财务状况。截止本报告审议日，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》
为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司根据《公司法》及中国证监会于2025年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，全文已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及公司修订后的《章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度，并新增部分管理制度，共计25项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案中9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
2025年8月8日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-027
新经典文化股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等规定，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会的情况
为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。
二、《公司章程》修订情况
本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、新增控股股东和实际控制人一节、新增董事会专门委员会一节、监事会职责由董事会审计委员会履行、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、制定并修订部分治理制度的情况
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
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本次制定及修订的共计25项公司治理制度已经董事会第十四次会议、监事会第十一次会议审议通过，其中第1至9项制度需提交股东大会审议。上述制度全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2025年8月8日
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注：1、《公司章程》中其他条款还涉及部分表述、称谓的修改，如删除“监事会”或者“监事”、“股东大会”修改为“股东会”等，为阅读方便，不再逐一对照列示；
2、本次修订增减条款，《公司章程》条款序号将相应调整，不再逐一列示。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。