江苏华辰变压器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张孝金主管会计工作负责人：杜秀梅会计机构负责人：高康
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张孝金主管会计工作负责人：杜秀梅会计机构负责人：高康
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张孝金主管会计工作负责人：杜秀梅会计机构负责人：高康
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张孝金主管会计工作负责人：杜秀梅会计机构负责人：高康
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张孝金主管会计工作负责人：杜秀梅会计机构负责人：高康
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张孝金主管会计工作负责人：杜秀梅会计机构负责人：高康
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2024-049
江苏华辰变压器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年10月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备，公司2024年前三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备更公允地反映了2024年前三季度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2024-050
江苏华辰变压器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金投资项目：“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”。
●项目结项后节余募集资金用途：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”节余募集资金人民币801.26万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。●
●本次延期的募集资金投资项目：“技研中心及营销网络建设项目”预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日。●
●上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，其中关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为人民币34,120.00万元，扣除发行费用7,334.42万元后（不含增值税），实际募集资金净额为人民币26,785.58万元。该项募集资金于2022年5月9日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]185号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2024年10月24日，公司首次公开发行募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：万元币种：人民币
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注：
1、该募集资金三方监管协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为其下设的二级支行。
2、该募集资金三方监管协议由中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签署，中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行为其下设的二级支行。
3、初始存放金额与募集资金净额差异为2,634.42万元，系保荐费、律师费、审计及验资费、用于首次公开发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用。
二、募集资金使用情况
根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，江苏华辰首次公开发行A股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
■
2022年12月6日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金的三个募投项目投资金额进行调整，并结合实际情况将三个募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年4月9日。公司于2022年12月22日召开2022年第六次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》。
2023年12月13日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。公司于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的公告》。
2024年4月3日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》，将“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”结项；将“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”和“技研中心及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年10月31日。具体内容详见公司披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项、延期的公告》。
截至2024年10月24日，变更后的募集资金投资项目及使用情况如下：
■
单位：万元币种：人民币
注：
1、该项目的募集资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专户已销户，具体内容详见公司于2023年4月1日披露的公告编号为2023-002的相关公告。
2、以上项目累计投入募集资金金额与募集资金拟计划投资额之间的差异部分为募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额投入项目。
3、本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、本次拟结项的募投项目使用及节余的情况
（一）本次拟结项募投项目募集资金使用情况
公司本次结项募投项目为“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”，截至2024年10月24日，除部分待支付合同尾款及质保金外，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，该项目募集资金实际使用及节余情况如下：
单位：万元币种：人民币
■
注：节余募集资金含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项（具体金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
（三）本次节余募集资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金801.26万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该募投项目的募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三方监管协议也将随之终止。
本次拟结项募投项目“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”的节余资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等金额。公司将按照相关合同约定，在满足付款条件时，通过自有资金进行支付项目尾款等款项。
（四）节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
四、部分募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期概况
公司结合目前“技研中心及营销网络建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
■
（二）募投项目的延期原因
截至2024年10月24日，“技研中心及营销网络建设项目”的募集资金使用比例达到90.10%，由于技研中心场地的装修工作仍有部分尚未完成，故“技研中心及营销网络建设项目”尚未达到预定可使用状态。公司基于审慎性原则，为确保技研中心及营销网络建设项目的建设效果，结合该项目的实际进度情况，在募集资金实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，拟将该项目的预计完成时间由2024年10月31日调整至2024年12月31日。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注上述募投项目的进展情况，在综合考虑外部市场环境、公司实际情况等前提下，积极协调人力、物力等资源的配置，保障募投项目按期完成。
（四）募投项目延期对公司的影响
技研中心及营销网络建设项目延期是公司根据该项目实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、履行的相关审批程序
公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构发表同意的核查意见，其中关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，其中关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东会审议。履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规。公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2024-052
江苏华辰变压器股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2024年11月15日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日14点00分
召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2024年10月30日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了上述议案；详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2024年第三次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
（一）登记时间：2024年11月14日上午9:00-11:30下午2:30-5:00
（二）登记地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件1）至公司办理登记；
2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证和《授权委托书》（见附件1）。
六、其他事项
（一）会议联系人：公司证券部
（二）联系电话：0516-85056699
（三）传真：0516-85076699
（四）E-mail：hc@hcbyq.com
（五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏华辰变压器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2024-053
江苏华辰变压器股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月6日（星期三）下午16:00-17:00
(会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可于2024年11月5日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月6日（星期三）下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月6日（星期三）下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长、总经理：张孝金先生
董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：杜秀梅女士
独立董事：高爱好先生
如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月6日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流
（二）投资者可于2024年11月5日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵青
电话：0516-85056699
邮箱：hc@hcbyq.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司
2024年10月31日
证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2024-048
江苏华辰变压器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年10月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议3人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》
为提高公司资金使用效率，鉴于公司“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金801.26万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。同时，公司为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用，在“技研中心及营销网络建设项目”的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将该项目的预计完成时间由2024年10月31日调整至2024年12月31日。
本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况及2024年1-9月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年前三季度计提资产减值准备公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2024-051
江苏华辰变压器股份有限公司
关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于2024年9月30日对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，公司及合并报表范围内子公司对2024年1-9月各项资产合计计提减值准备12,842,604.31元，具体情况如下：
单位：元币种：人民币
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注：本次计提资产减值准备的数据未经审计。
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）信用减值损失
依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，公司对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年1-9月，公司计提资产减值损失合计12,842,604.31元，将减少公司利润总额12,842,604.31元。本次计提资产减值准备的数据未经会计师事务所审计。
四、专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，能够公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司2024年9月30日的财务状况及2024年1-9月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备，公司2024年前三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备更公允地反映了2024年前三季度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：603097证券简称：江苏华辰