神驰机电股份有限公司
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“通用动力机械产品生产基地建设项目”由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。
2022年12月8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据本次发行可转换公司债券的需要，公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次发行可转换公司债券的保荐机构，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承接，华西证券不再履行相应的持续督导责任。2023年6月2日，本公司和本公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金317,021,104.77元，募集资金专户余额为279,888,949.48元。
（四）投资方式
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本次现金管理经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券出具了核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
四、对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金使用的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元不会影响募集资金使用，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。以上议案已经由公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序。我们一致同意将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项，有利于提高募集资金使用效率，能获得更多的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-087
神驰机电股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年9月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月8日 14 点00 分
召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月8日
至2023年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经由公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2023年8月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2023年9月7日9:00-17:30
(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部
(三) 登记方式：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2023年9月7日下午17:30前送达
六、其他事项
（一）会议联系方式
1. 联系人：李举、杜春辉
2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼
3. 联系电话：023-88027304
4. 邮箱：dsh@senci.cn
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
神驰机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-082
神驰机电股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，
不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
神驰机电股份有限公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议，在关联董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事出具了以下事前认可意见：以上关联交易系公司经营所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益。我们同意将本议案提交第四届董事会第十四次会议审议。
公司独立董事发表了以下独立意见：本次关联交易符合公司发展所需，定价公允，审议表决程序合法合规，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意以上关联交易。
审计委员会发表了以下书面意见：本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍
1、重庆北泉面业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：100万元
注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号
股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有99%股权、重庆神驰投资有限公司持有1%股权。
经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。
主要财务数据（未审计）：截止2022年12月31日，公司总资产4,015.20万元，净资产119.84万元。2022年实现销售收入125.78万元，净利润3.44万元。截止2023年6月30日，公司总资产6,035.76万元，净资产138.16万元，2023年1-6月实现销售收入101.71万元，净利润18.31万元。
关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。
2、重庆神宇建筑劳务有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：田常友
注册资本：100万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道111号3幢
股东情况：田常友持有其100%股权。
经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；消防器材销售；非金属矿及制品销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据（未审计）：截止2022年12月31日，公司总资产34.76万元，净资产33.87万元，2022年实现销售收入374.48万元，净利润13.87万元。
截止2023年6月30日，公司总资产45.06万元，净资产44.18万元，2023年1-6月，公司实现销售收入138.22万元，净利润-1.25万元。
关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆神宇建筑劳务有限公司发生关联交易主要系公司接受其基建维修服务，关联交易金额较小，神宇建筑经营正常，具备履约能力。
3、重庆神驰科技有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾刚
注册资本：2316万元
注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道368号（自主承诺）
股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有94%股权、重庆神驰投资有限公司持有1%股权，艾刚持有5%股权。
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；房地产开发；从事建筑相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：棋牌室服务；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；家居用品销售；娱乐性展览；家具销售；计算机软、硬件研发及销售,网页设计及制作,计算机网络技术研发及服务,计算机信息咨询,电子产品研发；销售：房屋销售；房屋租赁；物业管理；房屋中介服务；酒店管理；印刷设计及印刷技术开发，数码印刷技术咨询；生产：印刷设备；销售：印刷设备、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、电脑耗材、电子产品、机电设备、通讯产品（不含无线电发射设备和地面接收设备）、五金交电、金属材料、服装、工艺品；设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；城市夜景灯饰设计。
主要财务数据（未审计）：截止2022年12月31日，公司总资产49,553.64万元，净资产-1017.86万元。2022年实现销售收入232.41万元，净利润-319.81万元。截止2023年6月30日，公司总资产49,911.97万元，净资产1,004.61万元。2023年1-6月实现销售收入133.34万元，净利润2022.47万元
关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆神驰科技有限公司发生关联交易主要系公司委托其管理建设工程项目，神驰科技收取管理费。目前神驰科技有限公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品、采购劳务等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向向关联方采购产品、采购劳务系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2023年8月24日