神驰机电股份有限公司
证券代码：603109证券简称：神驰机电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：万股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年1-9月，我国发电机组出口38.06亿美元，同比下降7.24%，跟1-6月出口情况相比，下降幅度收窄。前三季度，公司实现销售收入194,237.41万元，同比下降6.08%，实现净利润13,428.19万元，同比下降27.35%。
第三季度，公司实现销售收入78,417.25万元，同比增长28.23%，环比增长24.33%，单季度收入创历史新高。第三季度，公司实现净利润7,547.38万元，同比增长41.6%，环比增长53.96%。
今年以来，公司不断加强市场开拓和市场布局，1-9月销售费用上升18.68%，大部分海外子公司销售收入同比增长30%以上。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：神驰机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：艾纯主管会计工作负责人：宣学红会计机构负责人：蒋佑年
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：神驰机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：艾纯主管会计工作负责人：宣学红会计机构负责人：蒋佑年
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：神驰机电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：艾纯主管会计工作负责人：宣学红会计机构负责人：蒋佑年
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-077
神驰机电股份有限公司
关于预计为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司
●本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资子公司担保余额为35,000万元，本次担保金额为49,900万元，因此，公司担保总额为84,900万元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●特别风险提示：被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
2024年10月29日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过49,900万元，担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
本次对外担保尚需提交股东会审议。
二、担保预计基本情况
单位：万元
■
三、被担保人基本情况
（一）重庆三华工业有限公司
名称：重庆三华工业有限公司
统一社会信用代码：91500109203221591A
成立时间：1995年12月12日
法定代表人：明镜
注册资本：1000万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路57号4幢
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；金属切割及焊接设备制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；拖拉机制造；制造、加工：汽车配件、摩托车配件、机械零件、仪器仪表零配件、农业机械产品、通用汽油机配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（国家专项规定除外）；销售五金产品、机电产品及配件（不含汽车）、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、机械设备及零配件。出口：本企业自产的汽车配件、摩托车配件、机械设备及零配件、化工产品及原辅材料（专项规定除外）、仪器仪表零配件、农业机械、通用汽油机、五金制品、机电产品及配件。进口：本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
■
（二）重庆神驰进出口贸易有限公司
名称：重庆神驰进出口贸易有限公司
统一社会信用代码：91500109745334523N
成立时间：2002年2月9日
法定代表人：谢安源
注册资本：4500万元
注册地址：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号
经营范围：一般项目：润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；生产、销售发电机组。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
■
（三）重庆安来动力机械有限公司
名称：重庆安来动力机械有限公司
统一社会信用代码：9150010966086543XP
成立时间：2007年04月17日
法定代表人：谢安源
注册资本：5000万元
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；照明器具制造；照明器具销售；消防器材销售；安防设备销售；研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
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（四）重庆晨晖机电有限公司
名称：重庆晨晖机电有限公司
统一社会信用代码：91500224MA5UJY4C3G
成立时间：2017年05月04日
法定代表人：谢安源
注册资本：100万元
注册地址：重庆市铜梁区东城街道办事处金川大道116号
经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电池销售；电子产品销售；销售电机、起动机、电动工具、气动工具、手动工具、汽油机、柴油机、发电机组、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林机械、消防器材及设备、五金工具、办公用品、润滑油；发电机组安装及技术、维护服务；货物进出口、技术进出口。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
■
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。
五、担保的必要性和合理性
以上被担保人全部都系公司全资子公司，公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。
六、董事会意见
本次对外担保经公司第四届董事会第二十五次会议以“9票同意，0票反对，
0票弃权，0票回避”的表决结果审议通过。公司本次为全资子公司提供担保系为了满足其日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为84,900万元（含本次担保），均为对公司全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的45.9%，无逾期担保。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-076
神驰机电股份有限公司关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟延期的募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
公司募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
■
二、募集资金变更用途情况
公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事第五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，总投资34,927.24万元，不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。
截止2024年9月30日，变更用途后的募集资金使用情况如下：
单位：万元
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三、本次募投项目延期的相关情况
1、本次拟延期的募投项目
结合公司目前募集资金使用的实际情况，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月，具体如下：
■
2、本次募投项目延期的原因
“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于于北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施“通用动力机械产品生产基地建设项目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个项目（募投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次募投项目延期是根据项目实施进展作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
五、本次募投项目延期需履行的审议程序
本次募投项目延期经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
1、监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，监事会同意本次募投项目延期。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，尚需经过股东大会审议，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对神驰机电本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-075
神驰机电股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了
第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
公司2021年限制性股票激励对象中3人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.008万股。回购注销完成后，公司股份总数由20,885.844万股变更为20,884.836万股。因此，公司拟将公司注册资本由20,885.844万元变更为20,884.836万元。
二、修订公司章程
由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据新《公司法》相关规定，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：
■
除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-078
神驰机电股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日14点00分
召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并于2024年10月10日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。议案2至议案7由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1、2、3、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2024年11月14日9:00-17:30
(二)登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部
(三)登记方式：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2024年11月14日下午17:30前送达
六、其他事项
（一）会议联系方式
1.联系人：李举、杜春辉
2.地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼
3.联系电话：023-88027304
4.邮箱：dsh@senci.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
神驰机电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-074
神驰机电股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年10月18日以微信、电话方式发出通知，2024年10月29日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于募投项目延期的议案》
公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》（2024-076）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，监事会同意本次募投项目延期。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》
公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过49,900万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保的公告》（2024-077）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于2024年第三季度报告的议案》
具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-079
神驰机电股份有限公司
关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月06日（星期三）15:00-16:00
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议召开方式：网络互动方式
●会议问题征集：投资者可于2024年11月06日前访问网址https://eseb.cn/1iY1L4kxBHa或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
一、说明会类型
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年11月06日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办神驰机电股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年11月06日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长、总经理艾纯先生，独立董事毕茜女士，财务负责人宣学红女士，董事会秘书杜春辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年11月06日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iY1L4kxBHa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
五、联系人及咨询办法
联系人：杜春辉、李举
电话：023-88027304
邮箱：dsh@senci.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-073
神驰机电股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年10月18日以微信、电话方式发出通知，2024年10月29日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于变更注册资本的议案》
公司拟将公司注册资本变更为20,884.836万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》
因公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075），修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
修订后的《委托理财管理制度》披露于上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（四）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
修订后的《对外担保管理制度》披露于上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
修订后的《募集资金管理办法》披露于上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于募投项目延期的议案》
公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》（2024-076）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》
公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过49,900万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保的公告》（2024-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于2024年第三季度报告的议案》
具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交第四届董事会第二十五次会议审议。
（九）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2024年10月30日