金能科技股份有限公司
公司代码：603113 公司简称：金能科技
金能科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2023-117
债券代码：113545债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议的书面通知于2023年8月15日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度报告》《金能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2023年8月25日
●报备文件
金能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议
证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2023-116
债券代码：113545债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的书面通知于2023年8月15日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度报告》《金能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2023-118
债券代码：113545债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年09月05日（星期二）上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jinnengkeji@jin-neng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日披露
公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上年半经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月5日上午11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年9月5日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：秦庆平先生
独立董事：胡元木先生
董事会秘书、财务总监：王忠霞女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月5日(星期二)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年8月29日(星期二)至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jinnengkeji@jin-neng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0534-2159288
联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2023-119
债券代码：113545债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
2023年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2023年第二季度主要经营数据如下：
（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况
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（二）主要产品的平均售价情况
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（三）主要原材料的价格变动情况
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（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年8月25日