陕西康惠制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师 及项目质量控制复核人的 公 告

　　证券代码：603139证券简称：康惠制药公告编号：2023-067

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师

　　及项目质量控制复核人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康惠制药”）于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2023年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023-017号公告。

　　2023年11月14日，公司收到上会发来的《变更2023年度审计报告签字注册会计师的告知函》，鉴于上会内部工作调整，经上会安排，现指派张素霞、孔德伟分别替换袁涛、陈克永作为公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，具体内容详见公司于2023年11月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023-058号公告。

　　近日，公司收到上会发来的《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况

　　上会作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派张素霞作为项目合伙人、签字注册会计师，陈彩婷作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于上会内部工作调整，经上会安排，现指派朱清滨替换张素霞作为公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师，继续完成相关工作，张骏替换陈彩婷担任项目质量控制复核人。

　　二、本次变更签字会计师及质量控制复核人的基本信息及独立性和诚信情况

　　1、基本信息

　　签字会计师：朱清滨，中国注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限23年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作。2004年开始在上会会计师事务所执业，近三年签署了2家上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：张骏，2004年成为注册会计师，2004年开始在上会会计师事务所执业，2006年开始从事上市公司审计，近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

　　2、独立性和诚信记录

　　签字会计师朱清滨及项目质量控制复核人张骏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、本次变更对公司的影响

　　相关签字会计师的工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：603139证券简称：康惠制药公告编号：2023-068

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于公司董事兼常务副总经理增持计划完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●增持计划的基本情况：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼常务副总经理杨瑾女士基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，拟自2023年12月7日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式继续增持公司股份，增持总金额不低于人民币100万元，具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023-062号公告。

　　●增持计划完成情况：截至2023年12月28日，杨瑾女士通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份55,000股，占公司总股本的0.0551%，累计增持金额为1,040,600元。本次增持计划已实施完毕。

　　2023年12月28日，公司收到董事兼常务副总经理杨瑾女士通知，杨瑾女士已完成了增持公司股份的计划。现将有关情况公告如下：

　　一、增持计划的基本情况

　　1、增持主体：公司董事兼常务副总经理杨瑾女士。

　　2、增持目的：对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。

　　3、增持期限及增持金额：自2023年12月7日起6个月内，通过集中竞价的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币100万元。

　　4、资金来源：自有资金。

　　5、增持主体承诺：将在上述实施期限内完成增持计划，且在增持实施期间、增持计划实施完毕前及法定期限内不减持公司股份。本次股份增持计划的实施将严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期交易、短线交易等行为。

　　二、增持计划的实施完成情况

　　杨瑾女士在本次增持计划前未持有公司股份。

　　自2023年12月7日起至2023年12月28日期间，杨瑾女士累计增持公司股票55,000股，占公司总股本的0.0551%，累计增持金额为1,040,600元，杨瑾女士已完成本次增持计划。

　　杨瑾女士增持前后持股情况如下：

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　　三、其他事项说明

　　1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关法律法规的规定。

　　2、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年12月29日