上海建科咨询集团股份有限公司

　　公司代码：603153 公司简称：上海建科

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-026

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月13日以现场会议结合视频方式召开。

　　（二）公司已于2026年8月3日以电子邮件形式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。董事会秘书列席会议。

　　（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　(二)审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(三)审议通过《关于核定公司主责主业的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2026年8月14日