上海亚虹模具股份有限公司
证券代码：603159证券简称：上海亚虹
上海亚虹模具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1、营业收入本报告期比上年同期减少的原因主要是受市场需求影响销售量减少与销售价格降低所致；
2、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少的原因主要是受市场需求以及价格影响导致收入减少，人工成本增加所致；年初致报告期末比上年同期比减少主要是收入减少人工成本上涨所致；
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期减少主要是净利润减少所致，年初致报告期末比上年同期减少主要是收入减少人工成本增加影响净利润减少所致；
4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加的原因主要是收到的现金货款大于现金支付原材料采购款所致；
5、基本每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要原因是净利润减少所致；
6、稀释每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要原因是本期分红增加及当期净利润减少所致。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603159证券简称：上海亚虹公告编号：2024-031
上海亚虹模具股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月24日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年10月14日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任苏孟颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603159证券简称：上海亚虹公告编号：2024-032
上海亚虹模具股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼证券事务代表包晗先生因工作岗位调整，不再兼任证券事务代表一职，仍将担任公司董事会秘书职务。公司于2024年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任苏孟颖女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
苏孟颖女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：021-57595726
联系邮箱：sumy@xxyhmj.com.cn
联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年10月25日
苏孟颖，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训证明。曾任贵人鸟股份有限公司证券事务专员，2024年6月加入公司，任证券事务专员。现任公司证券事务代表。
截至目前，苏孟颖女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：603159证券简称：上海亚虹公告编号：2024-033
上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00-16:00
●会议召开地点：网络平台在线交流
微信小程序：上海亚虹投资者关系
●会议召开方式：文字问答互动
●投资者可于2024年11月6日(星期三)17:00前登录上海亚虹投资者关系小程序或扫描“四、投资者参加方式”所示二维码，点击“我要提问”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月8日（星期五）15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00-16:00
（二）召开地点：网络平台在线交流
微信小程序：上海亚虹投资者关系
（三）召开方式：文字问答互动
三、参加人员
董事、总经理：孙力先生
常务副总经理：谢佳维先生
财务总监：吴彬女士
独立董事：威震峰先生
董事会秘书：包晗先生
四、投资者参与方式
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“上海亚虹投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公告发出之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“上海亚虹投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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投资者依据提示，授权登入“上海亚虹投资者关系”小程序，即可参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-57595726
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上海亚虹投资者关系”小程序查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年10月25日