上海亚虹模具股份有限公司
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除上述修订内容外，根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，将原《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，因监事会取消，删除原第七章监事会的内容，删除关于“监事”“监事会会议决议”相关条款及表述，将“监事会”修订为“审计委员会”，在不影响其他修订事项的前提下，上述修订内容不再予以逐一列明。因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整。修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向主管市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案登记等事宜，上述变更内容以主管市场监督管理部门最终核准内容为准。
三、其他公司治理制度的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的及最新修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款做相应修订，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
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本次修订的公司治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2025年5月31日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-014
上海亚虹模具股份有限公司
关于召开
2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月23日 13点 00分
召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月23日
至2025年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见2025年4月25日及2025年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议参会确认登记时间：2025年6月23日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00
2、现场会议登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东，应由其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书（参见附件1：授权委托书）办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的个人股东，持本人身份证原件或复印件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书（参见附件1：授权委托书）办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或 信函以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。
六、其他事项
1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：董事会办公室
（2）联系电话：021-37596575
（3）传真号码：021-57436020
（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2025年5月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚虹模具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。