公司代码：603160 公司简称：汇顶科技
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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年年初母公司未分配利润为6,154,651,808.80元，加2023年度母公司实现的净利润195,299,577.68元，加本年度因股份支付计入母公司股东权益的金额155,036.00元，2023年年末母公司可供股东分配利润为6,350,106,422.48元。
因公司2023年度实施了股份回购，截至2023年12月31日公司2023年度回购金额为101,127,517.89元，公司报告期内实施股份回购所支付的现金视同现金红利。
公司2023年度利润分配预案为：拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.18元（含税）。
上述利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
一、报告期内公司所处行业情况
(一) 所处行业发展情况
美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2023年全球半导体销售额为5,268亿美元，同比下降8.2%。从产品类型看，逻辑产品销售额1,785亿美元，位居第一；内存产品以923亿美元位列第二；微控制器增长11.4%，达到279亿美元；汽车芯片销售额同比增长23.7%，达到创纪录的422亿美元。从区域来看，欧洲是唯一实现年增长的区域市场，销售额增长4.0%；其他区域市场均有所下降：美洲（-5.2%）、日本（-3.1%）、中国（-14.0%）、亚太/所有其他地区（-10.1%）。从同比数据看，中国区域需求同比下降幅度最大，市场呈现供大于求的局面，放缓了整个半导体市场的增长速度。
(二) 产品主要应用领域行业发展情况
（1）智能终端领域
智能手机方面，据IDC数据，2023年全球智能手机出货量11.7亿部，同比减少3.2%；中国市场同比下降5.0%至2.71亿台。虽然手机市场总量略有下滑，但较2022年降幅收窄，同时出现部分结构性利好：首先，得益于国内屏厂产能持续释放以及柔性AMOLED面板不断下沉的带动，AMOLED智能手机面板需求明显增长，为公司的触控芯片和屏下光学指纹带来了更多市场机会；据CINNO Research统计，2023年全球AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%。其次，折叠机加速普及，据IDC数据，2023年中国折叠屏手机出货约700.7万台，同比增长114.5%，连续4年同比增速超100%。同时，AI应用的兴起有望推动手机市场复苏，2023年已有多款手机配置AI功能，极大提升了手机性能和智能化体验。
PC及平板电脑方面，需求疲软、库存过剩等因素导致传统PC及平板电脑的出货量下降。据IDC数据，2023年PC全球出货量为2.595亿台，同比下降13.9%；平板电脑全球出货量为1.285亿台，同比下降20.5%，是自2011年以来的最低年度出货量。
可穿戴设备方面，智能手表、手环受益于国内手机品牌需求量的带动，呈现弱复苏状态。IDC最新数据，2023年全球可穿戴设备出货量增长1.7%，智能手表继续保持增长态势，全年出货量增长了8.7%，其中印度和中国在供应商和消费量方面均领跑市场。
（2）汽车电子领域
2023年全球轻型汽车市场增长动能持续，据GlobalData统计，2023年全球轻型车整体销量达9,000万辆，较上年增长11%。同时因竞争激烈和价格战效应，中国市场乘用车销量受提振，中国汽车工业协会数据显示，2023年中国汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12.0%，产销量连续15年稳居全球第一；其中新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。国内厂商的技术革新和国家多项政策出台，将持续推动车用半导体市场快速成长，中国汽车市场有望继续放量。
（3）物联网（IoT）领域
随着5G、AI、云计算、大数据等新一代信息技术加速推进，物联网生态持续壮大，已广泛应用于家居、汽车、医疗、制造、农业、能源等领域，随着千行万业创新场景的不断涌现，将带动市场需求持续提升。
二、报告期内公司从事的业务情况
(一) 主要业务及经营模式
公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，覆盖传感、触控、音频、安全、无线连接五大业务，主要面向智能终端、汽车电子、物联网领域提供领先的半导体软硬件解决方案。
作为Fabless模式下的芯片设计企业，公司专注于芯片的设计研发和销售，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商。公司采用直销和代理经销相结合的销售模式；直销模式下，模组厂、方案商或整机厂直接向本公司下订单；代销模式下，代理商向本公司采购芯片，并向其下游客户销售芯片。两种方式结合可有效降低新客户开发的成本，控制应收账款回款风险，并提高公司运作效率和市场响应速度。
（二）报告期内主要产品
（1）传感产品
1）指纹传感器
受OLED屏渗透率提升、客户产品结构化升级的利好影响，2023年指纹传感器的需求大幅增加，公司屏下光学指纹、侧边电容指纹的市场份额均有较为明显的提升；超声波指纹传感器凭借优异的信噪比及识别性能，实现手机头部客户项目的批量出货，推动超声波指纹传感器规模应用趋势；超薄屏下光学指纹凭借结构优势，持续受到品牌客户青睐，在高端机型上保有可观的市占率；此外，公司新一代更具市场竞争力的屏下光学指纹和侧边电容指纹新产品已完成研发，未来市场份额有望进一步提升。
2）光线传感器、健康传感器及其他传感器
公司新一代屏下光线传感器系列得益于创新的产品架构和设计，助力客户解决低透光率屏下应用灵敏度不足的痛点，性能领先业界并大幅降低客户成本及开发难度，目前已在IoT领域量产，并陆续导入验证头部手机客户项目；同时，面向影像增强和显示管理的一系列高性能光线传感器产品也在同步开发，未来将在手机、PC、平板电脑、IoT及汽车等领域拓展更多商用机会。
健康传感器2023年出货增长迅猛，新一代产品系列正处于量产推广阶段，已进入业界多个头部客户的导入评估程序；新推出的医疗级别ECG检测芯片，凭借超低功耗和稳定的起搏检测功能，已顺利导入客户。
公司多功能交互传感器以小尺寸、低功耗、高性能等优势持续获得客户认可，2023年出货量持续稳定增长；SAR传感器产品实现在大客户端量产突破，为后续稳定出货打下坚实基础。
（2）触控产品
受益于OLED软屏渗透率的提升，公司新一代小尺寸、高性能、低功耗的OLED软屏触控芯片，以支持高刷新率、低延迟等极致性能持续获得客户认可，2023年出货量及市场份额实现大幅增长；新一代OLED硬屏触控芯片凭借优异性能与稳健交付，持续收获国际客户，为进一步扩大国际市场份额打下坚实基础；OLED折叠屏触控芯片+主动笔+协议定制的整体解决方案成功上市，使公司成为该细分市场的绝对领导者，为安卓手机厂商带来差异化的产品竞争优势。
公司推出业内首款高性能、低功耗的OLED软屏平板触控芯片，以支持高刷新率、低延时、优秀的主动笔书写性能获得客户认可；报告期内，公司中大尺寸触控芯片持续在PC旗舰机型商用，在安卓平板市场保持领先份额；在工业、医疗领域，公司触控芯片凭借优异的抗干扰和触控性能，获得国际大客户认可；在触控板模组业务上，实现新客户稳定量产出货，并获得客户新机型订单。
面向高速增长的汽车电子市场，公司车规级触控芯片凭借高可靠性、优异EMC能力，以及从7到30+英寸屏幕的全覆盖品类，2023年出货量继续攀升；新一代车规级FMLOC触控芯片，以支持高刷新率和进阶用户体验，成为该新领域领导者；车规级触摸按键芯片在2023年实现量产突破；新一代车规级触摸按键MCU产品实现客户送样，预计将于2024年实现量产。
（3）音频产品
基于多年的技术积淀，公司音频产品业界领先，产品覆盖范围广泛。目前，公司音频产品形成了软、硬件相结合的完整解决方案：硬件包括智能音频放大器等，涵盖了从小功率到中大功率的全系列产品家族；软件包括基于深度学习的语音增强、通话降噪以及主动降噪（RNC和ANC）、音效等系列产品布局，覆盖消费类、车载类等市场。
公司新一代智能音频放大器凭借领先的创新架构，搭配独特的扬声器性能优化算法，提供业界最新的高音质、高效率、极低功耗、小尺寸解决方案，为中高端手机、平板电脑、智能手表等带来稳定的音质表现和差异化体验。同时，面向智能家居市场的中大功率音频放大器正全力推进研发，关键IP已成功申请相关专利。此外全新一代的车规级音频产品也在加速研发中。
公司的语音和音频软件方案广泛商用于全球知名客户，瞄准客户最新需求和痛点持续升级迭代，拓展更多创新场景。其中，车载软件CarVoice方案凭借资源占用小和性能稳定可靠的优势，成功商用于多款主流车型，同时公司正全力推动先进主动降噪技术、个性化音效等智能座舱创新应用。
（4）安全产品
基于多年的技术积累和创新，公司在安全领域成果显著。eSE安全芯片在OPPO 旗舰折叠手机上首获商用，安全功能成为其多款旗舰机型主打卖点之一，赢得消费者一致认可；公司自研的COS操作系统亦获得SOGIS CC EAL5+国际安全认证和国密安全认证，可满足国际国内各安全领域的最高要求；NFC产品已完成迭代，2024年将全力推进新一代产品量产。同时，公司持续参与国际安全生态发展，已与各大主流AP平台建立良好合作关系，支持完整谷歌strongbox的keymint3.0及weaver功能，另具备数字车钥匙国际标准CCC3.0的系统级解决方案能力；公司还将深化安全生态的合作创新，推出更多创新型安全产品。
（5）无线连接产品
公司推出多款面向不同应用市场的BLE产品，极大地丰富了产品矩阵，在射频性能、系统功耗和SDK易用性上表现突出。同时积极融入主流平台生态系统，报告期内通过了Apple Find My合规认证，在智能寻物、Ebike等多元化领域持续拓展市场，不断获得客户商用。未来公司将围绕新兴应用需求，持续推出新产品及解决方案，并加速车规级蓝牙产品的研发进程。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入4,408,052,320.27元，较上年同期增长30.26%，营业成本2,624,385,941.66元，较上年同期增长 44.15%，综合毛利率较上年同期减少5.74个百分点。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-019
深圳市汇顶科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2024年3月29日以通讯方式向全体监事发出，会议于2024年4月9日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2023年年度报告》及其摘要；
监事会认为：
（1）公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司《2023年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）《2023年年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司《2023年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度财务决算报告》。
(三) 审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；
经全体董事讨论，同意公司2023年度利润分配的预案，即以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.18元（含税）。
如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每股分配0.18元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
(四) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》符合法律法规及其它规范性文件的相关要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。
(五) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。
(六) 审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》；
监事会认为：为满足全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.(以下简称“汇科新加坡”)、全资孙公司HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“汇顶新加坡”）不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡向银行申请综合授信额度提供不超过等值2亿美元担保,担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、全资孙公司汇顶新加坡和银行签订的授信合同为准）。同时，授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后，公司第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告》。
(七) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
鉴于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权1名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计724份；42名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第四个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，监事会同意注销上述42名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计23,764份；本次注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计24,488份。
鉴于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权13名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第四个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，监事会同意注销上述13名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计4,536份。
鉴于2021年第一期股票期权激励计划中26名首次授予的激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计39,647份；547名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第三个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，监事会同意注销上述547名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计608,945份；本次注销2021年第一期股票期权激励计划中首次授予的股票期权合计648,592份。
鉴于2021年第二期股票期权激励计划中1名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5,786份；24名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第三个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，监事会同意注销上述24名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计91,562份；本次注销2021年第二期股票期权激励计划中首次授予的股票期权合计97,348份。
鉴于2021年第三期股票期权激励计划中37名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计270,180份；961名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第二个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，监事会同意注销上述961名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计2,236,456份；本次注销2021年第三期股票期权激励计划的股票期权合计2,506,636份。
鉴于2022年第一期股票期权激励计划中7名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计24,098份。
鉴于2023年第一期股票期权激励计划中47名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计675,933份。
综上，本次合计注销股票期权3,981,631份。
本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
(八) 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2024年4月11日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-025
深圳市汇顶科技股份有限公司关于
2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本着谨慎性原则，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对截止2023年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、持有待售资产、无形资产、商誉等其他流动资产及非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备，计提相关的减值准备对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过10%。具体情况如下表：
单位：人民币万元
注：2023年按上半年度计提资产减值准备金额超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，公司已于2023年8月25日在上海证券交易所官网披露《关于计提2023年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-075）。
二、 本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）信用减值损失
本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。计提方法如下：
1、期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用损失，计提坏账准备。
2、当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
本公司将划分其他组合的应收款项按类似信用风险特征（逾期天数）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按照逾期天数对应的信用损失率进行计提。对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。
公司2023年度信用减值损失为-156.84万元。
（二）资产减值损失
1、存货减值损失
（1）计提方法
根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的相关规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
（2）计提情况
根据《企业会计准则》，公司基于谨慎性原则及管理需要，制定了存货跌价准备计提规则，在资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
公司计提存货跌价准备的具体标准：1）量化标准：成品库龄＞180天或非成品库龄＞210天，库存月＞12个月且无后续销售订单或预期无法消耗的存货，按存货账面余额100%计提存货跌价准备，库存月是衡量库存流动性的指标，计算方式为期末库存数量/前三个月平均销售数量或生产使用数量；2）价值标准：对于未达到上述量化标准的存货，按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，以确保存货跌价准备计提的充分性。即：
基于上述计提存货跌价的具体标准，公司2023年度第一、二、三、四季度存货跌价损失分别为-14,207.33万元、-2,865.24万元、-377.42万元、2,037.45万元，2023年度存货跌价损失合计为-15,412.54万元。
公司2023年度期末存货及存货跌价准备情况如下：
单位：人民币万元
注：存货形态转变是指存货进入下一道工序，并发生形态改变，从原存货类别已计提的存货跌价准备转至下一工序对应的存货类别。
2023年度，公司管理层对存货的管理高度重视并严格控制，采取恰当的定价策略，扩大销售量，加快去库存的进度，降低库存风险。2023年期末相较于2022年期末，存货账面余额已减少11.84亿元，累计存货跌价准备计提余额减少1.05亿元。
2、开发支出减值损失
（1）开发支出计提原则
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。对于尚未达到可使用状态的无形资产，由于其价值通常具有较大的不确定性，也应当每年进行减值测试，如果未达到可使用状态的无形资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
（2）计提情况
公司TWS SoC研发项目（以下简称“TWS项目”），因受重要客户业务调整、消费类电子市场需求大幅减少，以及市场竞争日趋白热化等影响，根据会计准则及公司内控制度要求，基于目前可获取的信息，对此项目涉及的开发支出项目进行减值测试，确认在2023年第二季度出现了减值并计提减值准备。
公司2023年度，TWS项目开发支出减值损失为-22,213.53万元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
2023年度，公司信用减值损失及资产减值损失对公司利润总额的影响合计为-37,782.91万元。
本次计提资产减值事项遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,并保持一贯性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、 履行的审议程序
（一）董事会审计委员会意见：
1、公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状；
2、本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；
3、本次计提资产减值准备不存在损害公司及中小股东利益的情形。
审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
（二）董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
公司2023年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-018
深圳市汇顶科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2024年3月29日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年4月9日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2023年年度报告》及其摘要；
《2023年年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，提交至公司年度董事会进行审议。
经全体董事讨论，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年年度的财务及经营状况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度财务决算报告》。
(三) 审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；
经全体董事讨论，同意公司2023年度利润分配的预案，即以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.18元（含税）。
如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每股分配0.18元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
(四) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；
《2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，提交至公司年度董事会进行审议。
经全体董事讨论，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。
(五) 审议通过了《2023年度首席执行官工作报告》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(六) 审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度董事会工作报告》。
(七) 审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；
第四届独立董事向董事会提交了《2023年独立董事述职报告》并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。
(八) 审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(九) 审议通过了《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；
公司已制定并经公司薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》，明确了包含公司董监高在内全体员工适用的薪酬政策与方案；同时，因公司第四届董事会个别董事领取担任董事年度薪酬事项、第四届监事会全体监事不再领取担任监事年度薪酬事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，故公司董事会薪酬与考核委员会仅针对公司第四届高级管理人员2023年度工作进行考核并审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核的议案》《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。
根据考核，现董事会确认公司2023年度高管薪酬如下：
（1）首席执行官张帆2023年度薪酬
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。
关联董事张帆先生回避本项表决。
（2）总裁胡煜华2023年度薪酬
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（3）副总经理兼财务负责人郭峰伟2023年度薪酬
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（4）副总经理兼董事会秘书王丽2023年度薪酬
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(十) 审议通过了《关于确定关联方张林薪酬的议案》；
《关于确定关联方张林薪酬的议案》已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议事前审议并取得了明确同意的意见，提交至公司年度董事会进行审议。
经全体董事讨论，张林2023年度领取的薪酬及津贴总计人民币107.82万元（含税），符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司同级别、同岗位人员的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
董事长兼首席执行官张帆先生因与张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他4名非关联董事表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。
(十一) 审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》；
经全体董事讨论，为满足公司及全资子公司、孙公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司及全资子公司、孙公司向银行申请合计不超过人民币60亿元（含本数）或等值外币的综合授信额度。同时，授权公司财务负责人审批并签署授信额度范围内的相关文件。
本次公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可滚动使用。本次综合授信额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的公告》。
(十二) 审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
经全体董事讨论，为规避和防范汇率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成的不利影响，同意公司及全资子公司、孙公司在不超过1亿美元或等值币种的交易额度内开展金融衍生品交易业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，可滚动使用。同时，授权公司财务负责人在有效期和额度范围内行使该项投资决策，负责具体实施金融衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。本次交易额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的公告》。
(十三) 审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》；
经全体董事讨论，为满足全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.(以下简称“汇科新加坡”)及全资孙公司HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“汇顶新加坡”）不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡向银行申请综合授信额度提供不超过等值2亿美元的担保，担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、全资孙公司汇顶新加坡和银行签订的授信合同为准）。同时，授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。
本次担保额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本担保事项有效期为自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告》。
(十四) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
经全体董事讨论，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
鉴于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权1名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计724份；42名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第四个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决定注销上述42名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计23,764份；本次注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计24,488份。
鉴于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权13名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第四个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，董事会决定注销上述13名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计4,536份。
鉴于2021年第一期股票期权激励计划中26名首次授予的激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计39,647份；547名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第三个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决定注销上述547名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计608,945份；本次注销2021年第一期股票期权激励计划中首次授予的股票期权合计648,592份。
鉴于2021年第二期股票期权激励计划中1名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5,786份；24名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第三个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决定注销上述24名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计91,562份；本次注销2021年第二期股票期权激励计划中首次授予的股票期权合计97,348份。
鉴于2021年第三期股票期权激励计划中37名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计270,180份；961名激励对象因2023年度公司层面业绩考核结果得分为60分，故第二个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销，董事会决定注销上述961名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计2,236,456份；本次注销2021年第三期股票期权激励计划的股票期权合计2,506,636份。
鉴于2022年第一期股票期权激励计划中7名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计24,098份。
鉴于2023年第一期股票期权激励计划中47名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计675,933份。
综上，本次合计注销股票期权3,981,631份。
本次注销不影响公司激励计划的实施。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(十五) 审议通过了《关于部分员工持股计划归属期归属条件未成就的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告及《2020年第二期员工持股计划（草案）》《2020年第三期员工持股计划（草案）》《2021年第一期员工持股计划》的相关规定：
公司2020年第二期员工持股计划第四个归属期公司层面2023年业绩考核指标未成就。根据公司2020年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意按照《2020年第二期员工持股计划（草案）》《2020年第二期员工持股计划管理办法》的规定，对因2023年公司业绩考核未达标导致持有人所持的本期未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，该期持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司，并用作之后发行的员工持股计划股份来源的回购资金。
公司2020年第三期员工持股计划第四个归属期公司层面2023年业绩考核指标未成就。根据公司2020年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意按照《2020年第三期员工持股计划（草案）》《2020年第三期员工持股计划管理办法》的规定，对因2023年公司业绩考核未达标导致持有人所持的本期未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，该期持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司，并用作之后发行的员工持股计划股份来源的回购资金。
公司2021年第一期员工持股计划第三个归属期公司层面2023年业绩考核指标未成就。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意按照《2021第一期员工持股计划（草案）》《2021年第一期员工持股计划管理办法》的规定，对因2023年公司业绩考核未达标导致持有人所持的本期未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，该期持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司，并用作之后发行的员工持股计划股份来源的回购资金。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(十六) 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
经全体董事讨论，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
(十七) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》（2024年4月修订）。
(十八) 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
经全体董事讨论，公司定于2024年5月10日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议需提交至2023年年度股东大会审议的议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-020
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则保持每股分配0.18元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
一、利润分配预案主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年年初母公司未分配利润为6,154,651,808.80元，加2023年度母公司实现的净利润195,299,577.68元，加本年度因股份支付计入母公司股东权益的金额155,036.00元，2023年年末母公司可供股东分配利润为6,350,106,422.48元。
经公司2024年4月9日第四届董事会第三十次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本458,001,914股，扣减本公司回购专用证券账户上的公司股份1,302,172股，以此计算2023年度拟合计派发现金红利为82,205,953.56元（含税）。
同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式累计回购股份数量为2,068,585股，累计支付总金额为101,127,517.89元（含交易费用）。
根据上述规则，公司2023年度合计派发现金红利为183,333,471.45元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为111.07%。
如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，则保持每股分配0.18元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月9日召开第四届董事会第三十次会议审议通过本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。
(二) 监事会意见
公司于2024年4月9日召开第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-021
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司及全资子公司、孙公司向银行
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、孙公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，公司及全资子公司、孙公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币60亿元（含本数）或等值外币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。
在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
上述内容已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并授权公司财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，后续事项不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。本次综合授信额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。
公司本次向银行申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-022
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司及全资子公司、孙公司
开展金融衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：随着深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、孙公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
● 交易品种：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。
● 交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的组合。
● 交易场所：境内外开展金融衍生品交易的协议对方为商业银行和其它机构。
● 交易金额：公司使用自有资金并结合公司业务实际情况，开展在任一时点余额不超过美元1亿元或其他等值货币的金融衍生品交易业务。
● 实施主体：公司及全资子公司、孙公司。
● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但金融衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及全资子公司、孙公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不会影响公司主营业务的发展。
本次开展套期保值业务，工具选择为与公司及全资子公司、孙公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率、利率波动风险敞口。
（二）交易金额
投资额度为不超过1亿美元或等值币种。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1亿美元或等值币种。
本次交易额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。
（四）交易方式
1、交易品种：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。
2、交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期权等金融工具产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3、交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为交易所；场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。