科华控股股份有限公司

　　公司代码：603161　　　　　　　　　　公司简称：科华控股

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用。

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

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　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2023-044

　　科华控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会的召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月4日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2023年半年度报告》及《科华控股股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

　　经审议，董事会同意选举陈小华先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。补选完成后，公司第三届董事会提名委员会的组成人员为：许金叶先生、朱家安先生、陈小华先生，其中，许金叶先生为提名委员会召集人。

　　陈小华先生的简历详见公司于2023年6月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2023年8月7日