科华控股股份有限公司
证券代码：603161证券简称：科华控股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年8月31日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈洪民先生、陈小科先生及科华投资与上海晶优新能源有限公司（以下简称“上海晶优”）签订了《股份转让协议》，并于2023年9月13日签署了《股份转让协议之补充协议》，将陈洪民先生及陈小科先生持有的合计15,275,647股无限售流通股通过协议转让的方式转让给上海晶优。具体内容详见公司2023年9月2日和2023年9月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-050）、《科华控股股份有限公司关于转让各方签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-054）等公告及文件。
根据协议安排，陈洪民先生将其持有的9,140,137股公司股份转让给上海晶优，转让前持有36,560,550股，持有比例为27.41%，转让后持有27,420,413股，持有比例为20.56%；陈小科先生将其持有的6,135,510股公司股份转让给上海晶优，转让前持有10,080,000股，持有比例为7.56%，转让后持有3,944,490股，持有比例为2.96%。2023年9月26日，公司收到控股股东陈洪民先生的通知，上述股份已于2023年9月25日完成股份过户登记手续,并于2023年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次权益变动后，陈洪民先生仍为公司的控股股东，陈洪民先生、陈小科先生仍为公司实际控制人。具体内容详见公司2023年9月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-055）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:科华控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：朱海东会计机构负责人：朱海东
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：朱海东会计机构负责人：朱海东
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：朱海东会计机构负责人：朱海东
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:科华控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：朱海东会计机构负责人：朱海东
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：朱海东会计机构负责人：朱海东
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：科华控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：朱海东会计机构负责人：朱海东
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2023-061
科华控股股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年10月26日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
经审议，董事会同意选举于成永先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并同时担任审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
补选完成后，公司第三届董事会提名委员会的组成人员如下：于成永先生、朱家安先生、陈小华先生，其中，于成永先生为提名委员会召集人。
公司第三届董事会审计委员会的组成人员如下：于成永先生、王志新先生、毛建东先生，其中，于成永先生为审计委员会召集人。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：于成永先生、王志新先生、毛建东先生，其中，于成永先生为薪酬与考核委员会召集人。
于成永先生的简历详见公司于2023年9月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2023年10月27日