科华控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2024-049

　　科华控股股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年8月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月20日14点30分

　　召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月20日

　　至2024年8月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交股东大会审议的议案已经2024年8月2日召开的公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司2024年8月3日及同日刊载于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　2、登记时间：2024年8月19日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司证券事务部办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：杨希

　　联系地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号

　　邮政编码：213354

　　电话：0519-87835309

　　传真：0519-87836173

　　电子邮箱：zqsw@khmm.com.cn

　　2、参会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科华控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2024-047

　　科华控股股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会的召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年8月2日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年7月24日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订与完善。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司监事会议事规则（2024年8月修订）》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　经审议，监事会同意选举职工代表监事陈科婷女士（简历后附）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司监事会

　　2024年8月3日

　　第四届监事会主席候选人简历：

　　陈科婷女士，1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国家心理咨询师、人力资源管理师（三级）。自2010年7月加入公司，历任公司人事专员、薪资福利专员等职；现任公司工会主席、职工代表监事、监事会主席。

　　证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2024-046

　　科华控股股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会的召开情况

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年8月2日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年7月24日以电话及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　经审议，董事会同意公司股本总数增加至193,577,988股，相应注册资本增加至人民币193,577,988元。基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及《公司法》的最新要求，董事会同意公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分内部制度的公告》（公告编号：2024-048）、《科华控股股份有限公司章程（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司对《股东大会议事规则》进行修订与完善。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司股东会议事规则（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事会议事规则》进行修订与完善。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2024年8月3日

　　证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2024-048

　　科华控股股份有限公司关于变更公司

　　注册资本、修订《公司章程》及部分内部制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月17日为首次授予日，向39名激励对象授予3,320,700股限制性股票，授予价格为6.77元/股。公司已于2024年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。登记完成后，公司注册资本由133,400,000元增加至136,720,700元，股份总数由133,400,000股增加至136,720,700股。

　　2、公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年7月3日披露《科华控股股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润和转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.85元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.20股。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本136,720,700股，扣减同日公司回购专用证券账户中的股份数1,346,205股，实际参与分配的股份数为135,374,495股，以此为基数计算，共计派发现金红利38,581,731.075元（含税），转增56,857,288股。本次分配后，总股本由136,720,700股增加至193,577,988股，公司注册资本由136,720,700元增加至193,577,988元。

　　基于上述事项，公司股本总数增加至193,577,988股，相应注册资本增加至人民币193,577,988元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及《公司法》的最新要求，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　注：

　　1、因适用《公司法》（2023年修订），《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，此表不再专门对照；

　　2、因增加、删除条款导致条款序号发生变化的（如涉及），其后续条款序号相应顺延或递减，涉及条款相互引用的，条款序号相应变化，此表不再专门对照；

　　3、除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司章程（2024年8月修订）》。

　　三、部分制度修订情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订与完善。

　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　科华控股股份有限公司董事会

　　2024年8月3日