浙江皇马科技股份有限公司
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2026年度的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-013
浙江皇马科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称“皇马尚宜”）、浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(以下简称“皇马开眉客”)及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保。
公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为20亿元（其中对皇马尚宜的担保预计额度不超过3亿元，对绿科安的担保预计额度不超过3亿元，对皇马开眉客的担保预计额度不超过14亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。
（二）内部决策程序
2026年4月20日公司召开了第八届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》， 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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单位：万元 币种：人民币
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注：上述相关数据截止2025年12月31日/2025年度（经审计）
（二）被担保人失信情况
不存在被担保方为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
上述担保仅为公司及子公司之间可提供的年度预计担保额度，具体由担保方对被担保方向银行等金融机构的贷款提供保证担保，在被担保方违约或无力归还贷款时承担被担保方借款的连带责任保证。上述担保尚需签署相关协议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保对象为公司及全资子公司，系为实现母子公司更好地生产与经营，本次担保具备合理性和必要性，未发现被担保人存在较大金额的诉讼风险及债务风险，未发现被担保人的资信状况会对公司利益产生重大影响和重大风险。本次担保有利于将资源进行合理的分配与调控，以此来确保整个上市公司集团的发展。
五、董事会意见
本次担保的使用对象及额度已经第八届董事会第七次会议一致审议通过。第八届董事会第七次会议认为本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司均具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额（包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和）为 5亿元，除全资子公司外，公司不存在为他人提供担保的行为。其中公司为全资子公司皇马开眉客提供的担保总额为5亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的14.51%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-014
浙江皇马科技股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示：经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展。
（二）现金管理金额、资金来源、方式及期限
根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等，其中从事股票投资等属于高风险投资品种的额度不超过2亿元，不包括期货、期权等金融衍生工具或产品），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
二、审议程序
公司第八届董事会第七次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
三、投资风险分析及风控措施
公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门已配备专属人员，相关投资账户由专人使用，并严格执行相关风险隔离制度。公司将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部资金管理的要求。
1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买适配的投资产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将逐级上报并组织评估，针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。
4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定，对拟开展委托理财及证券投资业务进行相应的会计核算处理。本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。在不影响公司正常资金周转和使用需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-015
浙江皇马科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日 14点30分
召开地点：绍兴市上虞区曹娥街道永昌路 77 号皇马科技大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日
至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并于2026年4 月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及相关报刊媒体披露。部分议案内容详见后续披露的皇马科技2025年年度股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、 绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有 限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月5日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：绍兴市上虞区曹娥街道永昌路 77 号
2、邮政编码：312300
3、联系电话：0575-82097297
4、电子邮件：huangmazqb@huangma.com
5、联系人：姚佳超
（二）会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
2026年4月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江皇马科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-016
浙江皇马科技股份有限公司
2025年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号一一化工》要求，现将2025年度主要经营数据披露如下：
一、2025年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：战略性新兴板块产品目前包括高端功能性电子化学品板块产品和功能性新材料树脂板块产品。公司将功能性电子化学品、UV光固化、湿电子化学品用表面活性剂等相关产品归类为高端功能性电子化学品板块，将新能源胶树脂、MS树脂、聚醚胺等相关树脂产品归类为功能性新材料树脂板块。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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（二）主要原材料价格波动情况
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-017
浙江皇马科技股份有限公司
2026年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号一一化工》要求，现将2026年一季度主要经营数据披露如下：
一、2026年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：战略性新兴板块产品目前包括高端功能性电子化学品板块产品和功能性新材料树脂板块产品。公司将功能性电子化学品、UV光固化、湿电子化学品用表面活性剂等相关产品归类为高端功能性电子化学品板块，将新能源胶树脂、MS树脂、聚醚胺等相关树脂产品归类为功能性新材料树脂板块。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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（二）主要原材料价格波动情况
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日