重庆望变电气（集团）股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票 激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明

　　证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2024-011

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　监事会关于公司2024年限制性股票

　　激励计划激励对象名单的核查意见

　　及公示情况说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月18日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况说明

　　公司于2024年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《重庆望变电气（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称激励对象名单），并于2024年1月22日在公司内部通过公司内网公示了激励对象名单，公示时间为2024年1月22日至2024年1月31日，在公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司相关部门反馈意见。

　　经监事会核查，截至公示期满，未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

　　二、监事会核查意见

　　监事会根据《管理办法》等相关规定，对公司本次激励计划的激励对象进行了核查，并发表了核查意见如下：

　　1、列入公司激励对象名单的人员具备《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

　　2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　4、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工。《激励计划》的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。参与本激励计划的激励对象未同时参加其他任何上市公司股权激励计划。

　　综上，公司监事会认为，列入公司激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此说明。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2024-010

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至2024年1月31日，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,202,768股，占公司总股本的比例为0.9613%，购买的最高价格为16.38元/股、最低价格为15.10元/股，已支付的总金额为50,299,241.28元（含交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）；公司本次回购股份的价格不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-048）。

　　二、回购股份的进展情况

　　2024年1月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

　　截至2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,202,768股，占公司总股本的比例为0.9613%，购买的最高价格为16.38元/股、最低价格为15.10元/股，已支付的总金额为50,299,241.28元（含交易费用）。

　　上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

　　三、其他说明

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》相关规定，根据公司董事会审议通过的股份回购方案，实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日