日播时尚集团股份有限公司
证券代码：603196证券简称：日播时尚
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司正在筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司控股权并募集配套资金事项。经公司申请，公司股票自2024年10月18日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日播时尚集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-051）。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，相关各方正在就本次交易方案进行沟通、协商和论证等工作。本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：日播时尚集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：梁丰主管会计工作负责人：张云菊会计机构负责人：吕晶晶
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：日播时尚集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：梁丰主管会计工作负责人：张云菊会计机构负责人：吕晶晶
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：日播时尚集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：梁丰主管会计工作负责人：张云菊会计机构负责人：吕晶晶
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-060
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十六次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议已于2024年10月15日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中，董事王晟羽、胡爱斌、独立董事庞珏通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年第三季度报告》。
2.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
公司董事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资产减值事项。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，2名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,030股予以回购注销。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本期符合解除限售条件的激励对象合计50人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为806,970股。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5.审议通过《关于变更董事会秘书的议案》；
同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-059
日播时尚集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事会秘书辞职的情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书胡爱斌先生因工作分工调整，申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
二、聘任公司董事会秘书的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定，为了保证公司三会运作及信息披露等工作的有序开展，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任赵月波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
赵月波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行高级管理人员职责的专业能力和工作经验。任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
赵月波先生与公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东及实际控制人，公司持股5%以上的股东不存在关联关系，其早前已持有公司股份2000股并持有至今。赵月波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
赵月波简历：
赵月波，男，1979年8月出生，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士，研究生学历。曾担任美的集团电机事业部会计，后历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会办公室总经理助理、安信信托股份有限公司证券事务代表等，2024年10月加入本公司。
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-053
日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第十五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2024年10月15日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事孟益、吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
监事会经审核认为：公司2024年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年第三季度报告》。
2.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，2名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,030股予以回购注销。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本期符合解除限售条件的激励对象合计50人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为806,970股。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2024年10月26日
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-058
日播时尚集团股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十号一一服装）》的相关规定，现将公司2024年第三季度（1月一9月）的主要经营数据公告如下：
一、报告期内主要品牌的门店变动情况
单位：家
■
二、报告期内主要经营情况分析
（一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
■
（二）按销售模式的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
■
（三）按线上线下销售渠道的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
■
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-057
日播时尚集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：
单位：万元
■
注：2024年半年报（1-6月）计提减值准备已经董事会审议并披露。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）存货跌价损失
公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。截止2024年9月30日，公司存货账面余额为38,923.50万元，经测试，本期计提存货跌价准备4,386.27万元。
（二）坏账损失
公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。截止2024年9月30日，公司应收款项余额为21,083.47万元，经测试，本期转回坏账损失389.42万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2024年三季度合并报表利润总额3,996.85万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。审议通过该事项。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-055
日播时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于2名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，董事会审议决定回购注销上述已获授但未解除限售的限制性股票共计15,030股，占本次回购注销前公司总股本的0.0063%。
本次回购注销完成后，本次回购注销完成后公司的股份总数由237,003,312股变更为236,988,282股，注册资本由人民币237,003,312元变更为236,988,282元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区茸阳路98号
2、申报时间：2024年10月26日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：021-80104103
5、电子邮箱：ir@ribo.com.cn
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-056
日播时尚集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次符合解除限售条件的激励对象共计：50人
●本次符合解除限售股票数量：806,970股，占目前公司股本总数的0.34%；
●公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者关注。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021年8月20日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
5、2021年8月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。
6、2022年2月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。
7、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
8、2022年12月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
9、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
10、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了相关意见。
11、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了相关意见。
（二）2021年限制性股票激励计划历次授予情况
■
（三）2021年限制性股票激励计划历次解除限售的情况
■
注：第二个解除限售期因公司层面业绩考核目标未成就，相关限制性股票未能解除限售。
二、本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）第三个解除限售期时间安排的说明
根据《激励计划》的相关规定：本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自其授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本次激励计划的第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。
公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记完成之日为2021年10月25日。因此，第三个限售期已于2024年10月24日届满。激励对象已进入第三个解除限售期，第三个解除限售期为2024年10月25日至2025年10月24日。
（二）第三个解除限售期满足解除限售条件情况的说明
公司董事会对2021年限制性股票激励计划的第三个解除限售期规定的条件进行了审查，均满足解除限售条件。
■
综上所述，董事会认为公司《激励计划》设定的2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。
三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
根据公司《激励计划》及相关规定，2021年限制性股票激励计划本期符合解除限售条件的激励对象合计50人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为806,970股，占公司目前股份总数的0.34%。具体如下：
■
四、监事会核查意见
根据《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。
我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
五、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为，公司本次激励计划授予的限制性股票的第三个限售期已于2024年10月24日届满，公司符合本次解除限售的条件，激励对象符合本次解除限售的条件。本次解除限售条件均已满足，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告编号：2024-054
日播时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）中的2名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票15,030股予以回购注销。该事项已得到2021年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
（一）2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
（二）2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
（三）2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2021年8月20日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
（五）2021年8月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。
（六）2022年2月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。
（七）2022年10月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
（八）2022年12月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
（九）2023年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。
（十）2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了相关意见。
（十一）2024年10月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了相关意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《激励计划》相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年激励计划授予的激励对象中2名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部/部分限制性股票。
（二）回购数量
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计15,030股。
（三）回购价格
根据公司《激励计划》的相关规定，回购价格为授予价格，即3.39元/股。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司就本次限制性股票回购支付款项合计50,951.70元，资金来源为公司自有资金。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
（单位：股）
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本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、监事会意见
鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，监事会同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计15,030股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、法律意见书结论性意见
上海市通力律师事务所律师认为，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、数量和价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、《日播时尚第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《日播时尚第四届监事会第十五次会议决议》；
3、《上海市通力律师事务所关于日播时尚2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024年10月26日