快克智能装备股份有限公司
(上接1031版)
（一）2021年8月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等相关议案。
（二）2021年8月31日至2021年9月9日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日，公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2021年9月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司披露了《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年4月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，因首次授予的1名激励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,250股、注销其已获授但尚未行权的股票期权6,250份。独立董事发表了同意的独立意见。
2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
（五）2021年9月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
（六）2022年8月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
（七）2022年9月22日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票及注销手续的股票期权之价格和数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实。
（八）2022年10月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（九）2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
（十）2023年8月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实。
（十一）2023年10月30日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（十二）2024年4月29日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
二、限制性股票回购注销及股票期权注销的依据、数量及其他说明
（一）本次回购及/或注销限制性股票与股票期权的原因
1、激励对象离职，不再具备激励资格
根据《激励计划》中“第八章 公司和激励对象发生异动的处理”之“（二）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分和股票期权已行权部分的个人所得税。”鉴于公司《激励计划》授予部分限制性股票的激励对象中，6人因个人原因离职不再具备激励对象资格；授予部分股票期权的激励对象中，5人因个人原因离职不再具备激励对象资格，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票109,238股、注销其已获授但尚未行权的股票期权31,237份。
2、公司2023年业绩考核未达标
根据《激励计划》中“第五章 股权激励计划具体内容”之“首次授予第三个解除限售期/行权期、预留授予第二个解除限售/行权期业绩考核目标为以公司2020年营业收入为基准，2023年的营业收入增长率不低于88.00%；公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和；若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”
公司2023年度经审计的营业收入为792,598,367.22元，较2020年同比增长48.15%，公司2023年度业绩考核目标未满足，首次授予第三个解除限售期/行权、预留授予第二个解除限售/行权条件未成就，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意回购注销现有激励对象（不含离职人员）已获授但不能解除限售的限制性股票1,230,456股，注销其已获授但不能行权的股票期权987,848份。
因此，本次应当完成回购注销的已获授但未解除限售的全部限制性股票的数量共计1,339,694股，及应当完成注销的已获授但未行权的全部股票期权数量共计1,019,085份。董事会将按照股东大会的授权办理限制性股票回购注销、股票期权注销的相关事宜。
（二）回购及/或注销数量
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本次回购注销的限制性股票合计1,339,694股，注销的股票期权共计1,019,085份。
（三）回购价格、资金总额及资金来源
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第八次会议审议通过，本次回购注销的价格为：因激励对象离职而回购注销的价格为9.82元/股；因业绩考核原因而回购注销的价格为由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
公司就本次限制性股票回购支付的款项总计为13,155,795.08元加上银行同期定期存款利息（因公司业绩考核原因而回购适用），资金来源为公司自有资金。
三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况表
（单位：股）
■
本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次限制性股票的回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，持续为股东创造价值。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。监事会同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-013
快克智能装备股份有限公司
关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理金额及产品种类：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币80,000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
●现金管理期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
●已履行的审议程序：本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
●现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
●特别风险提示：金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”）即将到期，公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议通过。相关具体内容如下：
一、本次现金管理的概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及来源
公司拟使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。
（四）实施方式
公司董事会授权公司总经理在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司在每次投资产品达到信息披露标准的将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
（六）关联关系说明
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（七）决议的有效期
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。
二、审议程序
公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险，金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。
2、相关人员操作风险。包括受托人管理及操作风险、赎回风险、保管人风险等。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施将风险控制到最低，具体如下：
1、遵守审慎投资原则，公司董事会负责对受托方和最终资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审批人、操作人、资金管理人保持相互独立。相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、资金状况等相关信息。
5、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，将检查结果及时向董事会审计委员会汇报。
四、对公司的影响
在确保不影响公司主营业务正常开展、日常营运资金周转需要和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
公司进行现金管理的产品将严格按照金融工具有关会计准则的要求处理。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-015
快克智能装备股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、修订公司章程及制定、
修订其他部分制定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更注册资本的情况
（一）注册资本增加
2023年8月29日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）之股票期权共计922,436股完成上市流通，其中预留授予部分第一个行权期行权81,198万股于2023年9月20日上市流通，股票期权首次授予部分第二个行权期行权841,238股于2023年10月18日上市流通，本次行权股票共计922,436股均为无限售条件流通股。
因此，公司股份总数共计增加922,436股，注册资本共计增加922,436元；公司注册资本将由人民币249,624,531元变更为250,546,967元。
（二）注册资本减少
1、2023年10月30日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》，鉴于公司本激励计划中授予的部分激励对象因离职及个人绩效评价结果不是“优秀”，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票53,955股。
2、2024年4月29日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本激励计划中授予的部分激励对象因个人原因离职及公司2023年度业绩考核未达标，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,339,694股。
因此，上述回购注销完成后，公司股份总数共计减少1,393,649股，注册资本共计减少1,393,649元；公司注册资本将由人民币250,546,967元变更为249,153,318元。
综上，公司注册资本将由人民币249,624,531元变更为249,153,318元。
上述事项涉及修订《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。
二、修订公司章程及制定
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，同时制定或修订了其他部分制度文件。
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
三、制定及修订部分公司制度文件的情况
■
上述第1-9项制度修订尚需提交股东大会审议，第10-20项制度经董事会审议通过后生效。部分修订、制定后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-016
快克智能装备股份有限公司
关于第四届董事会审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十二会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理刘志宏先生不再担任审计委员会委员，董事长金春女士新任审计委员会委员，与王亚明先生（主任委员）、万文山先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-017
快克智能装备股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 14点 00分
召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。
2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记， 登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明“2023年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
(二) 登记时间
1、本次股东大会现场登记时间为2024年5月16日至2024年5月19日期间工作日的上午8:00至11:00和下午1:00至 5:00。
2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2024年5月19日下午 5:00 之前送达。
(三) 登记地点
会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室
邮编：213164
联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：施雨珂
电话： 0519-86225668 传真：0519-86225611
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
快克智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-008
快克智能装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(五)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
表决结果：全体董事回避表决。
该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。
总经理戚国强、副总经理刘志宏、副总经理窦小明同时担任公司董事，该议案回避表决。该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(八)审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
2023年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2024年第一季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(十三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(十四)审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及及制定、修订其他部分制度的公告（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交2023年年度股东大会审议通过。
(十五)审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。金春、刘志宏回避表决。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十六)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(十七)听取《关于2023年度董事会审计委员会履职报告》
会议听取董事会审计委员会委员主任委员所作公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2023年度董事会审计委员会履职报告》。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十八)听取《关于2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》
会议听取独立董事王亚明所作公司2023年度对年审会计师事务所履职情况评估报告，具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(十九)听取《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
会议听取董事会审计委员会委员主任委员所作公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二十)听取《关于2023年度独立董事述职报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了评估意见。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于独立董事独立性自查情况的评估意见》、《快克智能2023年度独立董事述职报告》。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-009
快克智能装备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月19日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2023年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(四)审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
监事会认为，公司2023年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会、交易所关于分红的相关规章制度以及公司的《公司章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于2023年度利润分配的事项。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，认真履行职责、恪守职业道德，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘信永中和的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-013)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
监事会认为，公司本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。监事会同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司监事会
2024年4月29日