苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-046
苏州赛伍应用技术股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月11日 14点30分
召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号）四楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月11日
至2024年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年9月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2024年10月9日下午4:00前送交至公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、其他事项
（一）本次会议联系人：陈小英
（二）联系电话：0512-82878808
（三）公司地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号
（四）邮政编码：215217
（五）会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2024年9月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州赛伍应用技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-044
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于2024年9月20日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2024年9月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
因公司经营发展需要，拟增加经营范围并修改《公司章程》中对应条款，公司本次增加经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，尚需办理工商变更登记、备案等相关手续。公司本次增加经营范围的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于2024年10月11日14:30时在苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号四楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-045
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围增加及《公司章程》修改情况
因公司经营发展需要，拟增加经营范围并相应修改《公司章程》中对应条款，具体修改情况如下：
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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、其他事项说明
公司本次增加经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，尚需办理工商变更登记、备案等相关手续。公司本次增加经营范围的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2024年9月26日