浙江仙通橡塑股份有限公司
公司代码：603239公司简称：浙江仙通
浙江仙通橡塑股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2024-025
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月22日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2024年8月12日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体委员审议通过。
公司2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2024年8月23日
证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2024-026
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月22日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会认为：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；
3、在2024年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、本公司监事会及全体监事保证公司《2024年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2024年8月23日